证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-043
银座集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐峰先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事桑建微先生以视频方式出席会议；
3、董事候选人徐峰先生、魏东海先生、刘冉先生、张志红女士、孟庆春先生、王乾先生、职工董事张伶伶女士列席会议；董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于外部董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举非独立董事的议案
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2、关于换届选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、议案3、议案4、议案5、议案6为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案2为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2025年9月13日
● 上网公告文件
国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临2025-044
银座集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，选举张伶伶女士为公司第十四届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第十四届董事会任期一致。本次职工代表大会选举产生的职工董事将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第十四届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2025年9月13日
张伶伶，女，汉族，1978年05月出生，河北阜城人，中共党员，工程硕士。近五年曾任公司数字化经营中心副总监、技术研发中心产品部负责人。现任公司数字化经营中心信息运维部副总监。
证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临2025-045
银座集团股份有限公司
第十四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司第十四届董事会第一次会议通知于2025年9月2日以书面形式发出，于2025年9月12日在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室召开。参会董事一致推举徐峰先生主持会议，应到董事7名，实际出席董事7名，部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，形成如下决议：
一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举徐峰先生为公司第十四届董事会董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
战略与ESG委员会 召集人：徐 峰，委员：张志红、魏东海；
审计委员会 召集人：张志红，委员：孟庆春、刘 冉；
提名委员会 召集人：孟庆春，委员：徐 峰、张志红；
薪酬与考核委员会 召集人：孟庆春，委员：张志红、刘 冉。
公司第十四届董事会各专门委员会委员任期与公司第十四届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为保证公司相关工作顺利开展，根据相关规定，暂由罗逸贤先生代行总经理职责；同意聘任罗逸贤先生、程晓勇先生、张林涛先生为公司副总经理，聘任魏东海先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期与公司第十四届董事会任期一致，简历附后。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长徐峰先生提名，聘任徐宏伟先生为公司董事会秘书，任期与公司第十四届董事会任期一致，简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由董事长徐峰先生提名，聘任柏冰冰女士为公司证券事务代表，任期与公司第十四届董事会任期一致，简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：高级管理人员、证券事务代表简历
银座集团股份有限公司董事会
2025年9月13日
附：高级管理人员、证券事务代表简历：
罗逸贤，男，汉族，1981年7月生，内蒙古包头人，中共党员，大学学历，经济学学士。近五年历任淄博万达广场总经理、新城商管徐州区域营运总经理、公司潍坊区域总经理、公司总经理助理。2024年10月28日起任公司副总经理。
程晓勇，男，汉族，1976年4月出生，山东东营人，中共党员，大学学历。近五年曾任张家口银座商城有限公司总经理，齐鲁医药学院纪委书记。2021年1月25日起任公司副总经理。
张林涛，男，汉族，1973年2月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年曾任公司总经理助理。2021年1月25日起任公司副总经理。
魏东海，男，汉族，1982年3月出生，山东济宁人，中共党员，EMBA，中级会计师。曾任鲁商福瑞达医药股份有限公司（原名：鲁商健康产业发展股份有限公司）资金管理部部长、山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。2020年2月17日起任公司财务负责人。2020年3月4日起任公司董事。
徐宏伟，男，汉族，1984年10月出生，山东菏泽人，中共党员，工商管理硕士，中级会计师。近五年曾任山东省商业集团有限公司投资管理部科长、经理，公司董事会办公室部长。2020年7月10日起任本公司董事会秘书。
柏冰冰，女，汉族，1989年12月生，山东济南人，中共党员，本科学历，中级会计师。近五年曾任公司资本运营部经理、董事会办公室经理。2024年3月26日起任公司证券事务代表。
