证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-032

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年9月12日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年9月5日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》。

董事曹清先生、朱未来先生回避表决。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司经理层成员业绩评价准确反映出经理层成员经营业绩，有利于调动经理层成员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩与核心竞争力，公司在经理层成员业绩评价过程中严格按照《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的有关规定执行，业绩评价及薪酬结果确认的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2025年投资计划中期调整的议案》。

上述议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

与会董事一致同意公司2025年投资计划中期调整方案。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件要求和《上海宝钢包装股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海宝钢包装股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定或修订部分管理制度的议案》。

为规范公司关联交易的决策管理和信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，同意修订《关联交易管理制度》；为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，维护公司整体的合法权益，同意修订《对外担保管理制度》；为保持公司的可持续发展，增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，同意将“董事会战略委员会”表述调整为“董事会战略与ESG委员会”，将《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过；为规范公司董事和高级管理人员离职管理，保障董事会的规范运作，维护公司及股东的合法权益，同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十二日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-033

上海宝钢包装股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间：2025年9月19日（星期五）15:00-17:00

● 会议召开地点：全景路演网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP

● 会议召开方式：全景路演网络远程

● 为提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（周五）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月19日（星期五）15:00-17:00参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络远程形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月19日（星期五）15:00-17:00

（二）会议召开地点：全景路演网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP

（三）会议召开方式：全景路演网络远程

（四）为提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（周五）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

三、参加人员

公司董事长、总裁曹清先生，独立董事刘凤委先生、靳海明先生、王文西先生，高级副总裁、财务负责人丁建成先生，董事会秘书王逸凡女士，以及公司部分经营管理层成员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在2025年9月19日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录全景路演网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：王逸凡、赵唯薇

联系电话：021-56766307

电子邮箱：ir601968@baosteel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景路演网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十二日