证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-072
江苏联环药业股份有限公司
关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）全资子公司联环药业（安庆）有限公司（以下简称“联环（安庆）”）拟向公司控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）控股孙公司普林斯（安庆）医药科技有限公司（以下简称“普林斯（安庆）”）购买部分房屋建（构）筑物及土地使用权，本次交易以天源资产评估有限公司的资产评估结果为定价依据，确认交易价格为7,450.00万元人民币（不含税）。
● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第十五次临时会议及第九届监事会第六次临时会议审议通过，其中关联董事夏春来先生、涂斌先生回避表决；关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决。
● 截至本次关联交易前，过去12个月内，联环（安庆）与普林斯（安庆）发生的日常关联交易累计次数为10次，累计金额为66.62万元；与不同关联人未发生与本次交易类别相关的关联交易。
● 本次购买资产事项尚需公司股东会审议通过，并履行国资审批、过户登记等程序，能否完成交割存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为保障公司长期稳定发展，通过合理配置土地及实物资产显著提高公司资产的稳定性和抗风险能力，公司全资子公司联环（安庆）拟向普林斯（安庆）购买部分房屋建（构）筑物及土地使用权，本次交易以天源资产评估有限公司的资产评估结果为定价依据，确认交易价格为7,450.00万元人民币（不含税）。
普林斯（安庆）为公司控股股东联环集团的控股孙公司，联环（安庆）与普林斯（安庆）的本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
通过实施本次交易，可进一步优化公司及子公司资源配置，扩大资产规模，提升综合实力。
2、本次交易的交易要素
■
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年9月12日，公司召开2025年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事夏春来先生、涂斌先生回避表决，其他7位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易预计交易金额已达到3,000万元以上，不含税金额接近公司最近一期经审计净资产绝对值5%，但初步估算的交易金额（含税）达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，基于审慎性原则考虑，本次购买资产事项需提交公司股东会审议，并履行国资审批、过户登记等程序，能否完成交割存在不确定性。
（四）截至本次关联交易前，过去12个月内，联环（安庆）与普林斯（安庆）发生的日常关联交易累计次数为10次，累计金额为66.62万元；与不同关联人未发生与本次交易类别相关的关联交易。
二、交易对方情况介绍
（一）交易卖方简要情况
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（二）交易对方的基本情况
1、交易对方
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联环集团持有公司39.90%股份，为公司控股股东，普林斯（安庆）为联环集团控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，普林斯（安庆）为公司关联法人。
（三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
无
（四）交易对方的资信状况：普林斯（安庆）不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易类别为购买资产，交易标的为普林斯（安庆）持有的部分房屋建（构）筑物及土地使用权，下述为详细情况：
房屋建（构）筑物：具体为11项房屋建筑物及7项构筑物，11项房屋建筑物主要为制药综合楼、制剂车间、甲类库四及精烘包车间等，建筑面积为20,912.10平方米；7项构筑物主要为罐区、室外管网、围墙及道路硬化等。均位于安庆市高新区霞虹路8号院内。截至评估基准日，11项房屋建筑物均已取得不动产权证书。建(构)筑物类资产使用正常，满足生产经营需要。
土地使用权：共1宗，位于安庆市高新区霞虹路8号院内，合计面积26,925.78平方米，为工业出让土地。土地使用权已取得不动产权证。
2、交易标的的权属情况
该交易标的权属清晰，不存在抵押的情况、不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。为产权持有人购买房屋，已取得不动产权证。
（二）交易标的主要财务信息
1、标的资产
■
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果。
本次交易采用协议转让的方式进行，转让价格为7,450.00万元（不含税）。公司将以天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天源评报字〔2025〕第0910号）为依据进行资产购买。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
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（二）定价合理性分析
本次关联交易价格以天源资产评估有限公司的资产评估结果为准，严格遵循公开、公平、公正的原则，履行公开程序，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在向关联方进行利益转移的情况。
五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）交易双方
甲方（出让方）：普林斯（安庆）医药科技有限公司
乙方（受让方）：联环药业（安庆）有限公司
（二）标的资产
甲方自有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权、【7项构筑物】（以下简称“不动产权”）（以下简称“不动产权”），位于安庆市高新区霞虹路8号院内，不动产权证书号及有关信息如下：
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（三）转让价格与支付
1、根据天源资产评估有限公司出具的资产评估报告（天源评报字〔2025〕第0910号）,甲乙双方同意，标的资产转让价格为7,450.00万元（不含税）(大写为人民币柒仟肆佰伍拾万元整)。
2、资产转让产生的税、费由甲乙双方按国家及安庆市有关规定各自承担。
3、乙方于该协议签订之日起10个工作日内支付转让价款的10%；协议中土地不动产权办理分宗/分割后10个工作日内，支付转让价款的20%；协议中所有不动产权办理所需全套资料递交不动产登记中心正式受理之日起10个工作日内，支付转让价款的20%；协议中不动产权办理完毕不动产过户登记之日起10个工作日内，支付转让价款的40%；最后尾款10%作为质保金于不动产过户登记之日满6个月后10个工作日内支付。
（四）本协议生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，除应当承担违约责任外，还应赔偿由此给守约方造成的损失。
（五）生效条件本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起成立，自甲方取得其上级单位以及江苏联环药业集团有限公司审核批准之日起生效。
六、关联交易对上市公司的影响
（一）本次交易通过天源资产评估有限公司的资产评估结果为依据确定交易价格，定价公允合理。本次关联交易属于正常的商业行为，且资金来源于联环（安庆）自有资金，对公司及子公司生产经营及财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
（三）交易完成后是否可能新增关联交易的说明。
本次关联交易完成后不涉及新增关联交易情况。
（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。
本次关联交易不存在产生同业竞争的情况。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议
2025年9月12日，公司召开了2025年第三次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，独立董事认为：联环（安庆）以评估价值购买关联方普林斯（安庆）的部分房屋建（构）筑物及土地使用权是为了保障公司长期稳定发展，提高公司资产的稳定性和抗风险能力，本次交易以资产评估结果为定价依据，定价合理公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的利益转移行为，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年9月12日，公司召开第九届董事会第十五次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事夏春来先生、涂斌先生回避表决。该议案需提交公司股东会审议。
（三）监事会审议情况
2025年9月12日，公司召开了第九届监事会第六次临时会议，以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决。监事会认为：联环（安庆）本次购买资产是为了保障公司长期稳定发展，提高公司资产的稳定性和抗风险能力，本次交易以资产评估结果为定价依据，定价合理公允。本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响；本次关联交易已经公司董事会审议通过，与本次关联交易有关的关联董事已回避表决，独立董事专门会议也事前进行了审议并发表同意意见，程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
（一）截至本公告披露日，联环(安庆)与关联人普林斯（安庆）从2025年年初至披露日累计已发生的各类关联交易（日常关联交易除外）总金额为0元。
（二）截至本次关联交易前，过去12个月内，联环（安庆）与普林斯（安庆）发生的日常关联交易累计次数为10次，累计金额为66.62万元；与不同关联人未发生与本次交易类别相关的关联交易。
九、备查文件
1、《2025年第三次独立董事专门会议》；
2、《公司第九届董事会第十五次临时会议决议》；
3、《公司第九届监事会第六次临时会议决议》；
4、《联环药业（安庆）有限公司拟收购资产涉及的普林斯（安庆）医药科技有限公司部分房屋建（构）筑物及土地使用权市场价值资产评估报告》（天源评报字〔2025〕第0910号）。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年9月13日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-073
江苏联环药业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月30日 14点00分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月30日
至2025年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司2025年9月12日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证劵报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2025年9月30日上午9：00至11：30。
(二)登记地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业证券部。
(三)出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人
需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。
六、其他事项
（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号
邮政编码：225127
电话号码：0514-87813082
联系人：公司证券部
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年9月13日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-070
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董事会第十五次临时会议于2025年9月12日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年9月8日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
为保障公司长期稳定发展，通过合理配置土地及实物资产显著提高公司资产的稳定性和抗风险能力，公司全资子公司联环药业（安庆）有限公司拟向公司控股股东江苏联环药业集团有限公司控股孙公司普林斯（安庆）医药科技有限公司购买部分房屋建（构）筑物及土地使用权。本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）
本议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事夏春来先生、涂斌先生回避表决）
（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2025年9月30日14：00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年9月13日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-071
江苏联环药业股份有限公司
第九届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届监事会第六次临时会议于2025年9月12日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年9月8日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会监事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
监事会认为：
联环药业（安庆）有限公司本次购买资产是为了保障公司长期稳定发展，提高公司资产的稳定性和抗风险能力，本次交易以资产评估结果为定价依据，定价合理公允。本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响；本次关联交易已经公司董事会审议通过，与本次关联交易有关的关联董事已回避表决，独立董事专门会议也事前进行了审议并发表同意意见，程序符合相关法律、法规的规定，同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）
本议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
2025年9月13日
