证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-039
中天服务股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长操维江先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东52人，代表股份115,223,886股，占公司有表决权股份总数的35.2255％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东51人，代表股份20,645,595股，占公司有表决权股份总数6.3116％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：
提案1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况：
同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2693％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0180％。
提案2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。
提案3.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。
提案4.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。
提案5.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意115,163,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477％；反对56,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,585,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084％；反对56,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。
提案6.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意115,163,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477％；反对56,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,585,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084％；反对56,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。
提案7.00 《关于购买股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。
特别决议表决情况：提案1以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司是提案7的关联股东，故回避提案7的表决，回避表决股份94,578,291股。
以上议案具体内容详见公司于2025年7月15日、2025年8月30日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二五年九月十六日
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-041
中天服务股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年9月11日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年9月15日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
公司董事会同意选举董事长操维江先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2、审议通过《关于确认第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会审计委员会履职范围发生变化，经公司董事会对第六届董事会审计委员会成员的任职资格和履职能力进行核查，确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人不发生变动。公司第六届董事会审计委员会仍由邵毅平女士、傅震刚先生、顾时杰先生三人组成，邵毅平女士担任召集人，任期至第六届董事会届满之日止。
3、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。
3.1审议通过《董事会秘书工作制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.2审议通过《总经理工作细则》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理工作细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.3审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.4审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.5审议通过《董事会专门委员会实施细则》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.6审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.7审议通过《子公司管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《子公司管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.8审议通过《外部信息使用人管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《外部信息使用人管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.9审议通过《审计委员会年报工作规程》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《审计委员会年报工作规程》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.10审议通过《非公开信息知情人保密制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《非公开信息知情人保密制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.11审议通过《内部控制制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《内部控制制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.12审议通过《内部审计制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《内部审计制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.13审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.14审议通过《对外提供财务资助管理办法》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《对外提供财务资助管理办法》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.15审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.16审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理办法》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、高级管理人员持股变动管理办法》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.17审议通过《风险投资管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《风险投资管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.18审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.19审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二五年九月十六日
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-040
中天服务股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2025年9月15日召开职工代表大会，经民主选举，同意选举高杨先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二五年九月十六日
附件
简 历
高杨先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，中级会计师、注册管理会计师（CMA），2025年6月取得深圳交易所上市公司董事会秘书资格证书。 2016年8月-2020年7月，中天建设集团有限公司第八建设公司财务负责人；2020年9月-2025年3月，南昌市政公用城开发有限公司财务经理；2025年4月至今，任本公司财务负责人。
截至公告日，高杨先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
