证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-057
安正时尚集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼 安正时尚6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐普阔出席了本次会议；公司副总裁肖文超、财务总监吕鹏飞列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为非累积投票议案。
2、本次会议议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚劲、刘心怡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年9月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
安正时尚集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-058
安正时尚集团股份有限公司
关于职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会于2025年9月16日16:00在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安正时尚集团股份有限公司章程》的有关规定，经决议通过如下事项：
一、审议通过《关于免去职工代表监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。
经与会职工代表讨论并举手表决，一致同意免去吴春梅女士职工代表监事职务。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
2025年9月17日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-059
安正时尚集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年9月16日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年9月11日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举代表公司执行事务董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意选举郑安政先生为代表公司执行事务的董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。郑安政先生同时担任公司董事长兼总裁职务。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
（二）审议并通过《关于公司减持部分已回购股份的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
具体内容详见2025年9月17日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体的相关公告。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年9月17日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-060
安正时尚集团股份有限公司
关于回购股份集中竞价减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份的基本情况
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日至2024年5月6日期间实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益的回购计划，共计回购公司股份187.004万股，占公司当时总股本（399,212,160股）的比例为0.47%。具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份。
● 减持计划的主要内容
自本公告披露之日起15个交易日后至2026年1月15日，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过187.004万股的已回购股份，占公司当前总股本（389,034,500股）的比例为0.48%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。
2025年9月16日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司减持部分已回购股份的议案》，同意根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定和公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称《回购报告书》）的约定，采用集中竞价交易方式减持已回购的部分股份。减持计划具体情况如下：
一、减持主体的基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
■
注：
1、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
2、若上述减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。
3、减持价格根据出售时的二级市场价格确定。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
1、出售的原因、目的和方式：
为补充公司日常经营所需要的流动资金。本次以集中竞价交易方式出售已回购的公司部分股份事项，符合上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和公司《回购报告书》的有关规定。
2、出售所得资金的用途及具体使用安排：
出售已回购的公司部分股份所得资金将用于补充公司日常经营所需要的流动资金。
3、预计出售完成后公司股权结构的变动情况：
本次出售已回购的公司部分股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。预计完成本次减持计划后，公司回购专用证券账户股份将由3,888,340股减少至2,018,300股，占公司当前总股本的比例由1.00%减少至0.52%。
4、管理层关于本次出售已回购的公司部分股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：
公司本次出售已回购的规定部分股份所得的资金将计入资本公积，有助于补充公司日常经营所需的流动资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
5、公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售股份决议前6个月买卖本公司股份情况：
除公司前期披露的《安正时尚集团股份有限公司关于股东协议转让股份的公告》（公告编号：2025-034）外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。
三、减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规定，公司本次减持已回购股份应当遵守以下要求：
1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；
2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；
3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；
4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；
5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。
基于前述的要求及市场可能出现的不确定性因素，可能存在无法按照计划完成减持的情形。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
公司将在本次减持已回购公司部分股份期间内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年9月17日
