证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-032
河南森源电气股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年9月16日（星期一）上午10:00
网络投票时间：2025年9月16日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共2人，代表公司股份46,014,755股，占公司总股份929,756,977股的4.9491%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东334人，代表股份204,771,022股，占公司总股份的22.0241%。
上述现场与网络出席股东共336名，代表股份数为250,785,777股，占公司总股份929,756,977股的比例为26.9733%；其中中小股东334名，代表股份数为51,001,562股，占公司总股份929,756,977股的比例为5.4855%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意248,122,270股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.9379%；反对2,378,300股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.9483%；弃权285,207股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1137%。
中小股东表决情况：
同意48,338,055股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.7776%；反对2,378,300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的4.6632%；弃权285,207股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5592%。
表决通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意248,144,870股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.9469%；反对2,379,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.9489%；弃权261,307股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1042%。
中小股东表决情况：
同意48,360,655股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8219%；反对2,379,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的4.6657%；弃权261,307股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5124%。
表决通过。
3、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。
总表决情况：
同意248,170,870股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.9573%；反对2,349,300股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.9368%；弃权265,607股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1059%。
中小股东表决情况：
同意48,386,655股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8729%；反对2,349,300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的4.6063%；弃权265,607股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5208%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2025年9月17日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-033
河南森源电气股份有限公司
关于选举第八届董事会职工代表董事的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年9月16日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
2025年9月16日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举杨广辉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2025年9月17日
杨广辉先生，中国国籍，河南省西平县人，无境外永久居留权。1978年出生，大专学历，自2003年起进入公司工作，历任河南森源电气股份有限公司物资部管理科科长、副经理，生产部副总经理、总经理，河南森源变压器有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任河南森源变压器有限公司副总经理。
杨广辉先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。杨广辉先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
