证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-060
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年9月17日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年9月15日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以现场方式书面表决，7名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举卢泰一先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于聘任名誉董事的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-061。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2025年9月18日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-061
三祥新材股份有限公司
关于董事辞职及聘任名誉董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月17日收到公司董事、副董事长卢庄司先生提交的书面辞职报告。卢庄司先生因工作及年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，卢庄司先生未直接持有公司股份，其通过日本永翔贸易株式会社（以下简称“永翔贸易”）间接持有公司股份，永翔贸易持有公司85,063,334股股份，卢庄司先生已按相关规定完成董事工作交接。卢庄司先生离任后将继续遵守首次公开发行时所作的相关承诺，具体承诺事项及履行情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卢庄司先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常经营产生不利影响。
三、聘任名誉董事
卢庄司先生自公司1991年创立伊始便倾力投入，作为公司的创始人之一，他以其卓越的前瞻性战略眼光和富有远见的创新思维，引领公司克服重重挑战，实现了跨越式发展，在担任公司董事、副董事长期间，卢庄司先生始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展以及各项重大决策的制定与执行，发挥了不可替代的重要作用。卢庄司先生对公司的深厚情怀、丰富经验与无私奉献，赢得了公司董事会及全体同仁的广泛赞誉。对于卢庄司先生在公司任职期间所做出的卓越贡献，公司董事会在此致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！
为充分尊重和发挥卢庄司先生作为公司创始元勋的丰富经验与战略智慧，更好地凝聚智慧力量，推动公司持续健康发展，2025年9月17日公司召开第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任名誉董事的议案》，同意聘任卢庄司先生为公司终身名誉董事（名誉董事不属于公司董事或高级管理人员）。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2025年9月18日
附：
卢庄司先生简历：
卢庄司先生，男，韩国国籍，1958年出生，大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任永翔贸易董事、三祥新材名誉董事。
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-058
三祥新材股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开公司第八届第七次职工代表大会，就选举职工代表董事等事项征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，经与会职工代表认真讨论，审议通过以下事项：
一、审议通过《关于免去第五届监事会职工代表监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会履行，经与会职工代表认真审议并投票表决，免去黄妃女士的职工代表监事职务，但其继续在公司担任其他职务。
黄妃女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！
二、审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司设置职工董事，经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举包晓刚先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，与公司第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
三、审议通过《三祥新材股份有限公司职工董事选任制度》
为规范公司职工董事选任流程，推动完善公司法人治理结构，确保职工在公司治理中享有充分的权利，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2025年9月18日
附：
包晓刚简历
包晓刚先生，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，曾先后担任技术科副科长，宁德三祥液态金属科技有限公司法定代表人、总经理，三祥新材副总工程师、第五届监事会监事等职务。工作期间，他共获授权国家发明专利20项、以及福建省专利奖三等奖、福建省科学技术奖三等奖等奖项，并荣获“福建省五一劳动奖章”“福建省杰出青年岗位能手”“宁德市青年拔尖人才”“宁德市重点产业技能大师”等荣誉称号。
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-059
三祥新材股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月17日
(二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规，《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中卢泰一先生、夏瑞祺先生、杨辉先生、独立董事林琳女士、独立董事周秋霞女士、独立董事王军杰先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案
2.01议案名称：《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《三祥新材股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《三祥新材股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：《三祥新材股份有限公司关联交易管理规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：《三祥新材股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：《三祥新材股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：《三祥新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于变更部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1为特殊决议事项，已获得出席股东会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：强高厚、刘影
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2025年9月18日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-062
三祥新材股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,500万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构浙商证券股份有限公司发表了专项的核查意见，具体内容详见2024年9月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-048）。
截至2025年9月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发行股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构浙商证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2025年9月18日
