证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-48
北京城建投资发展股份有限公司
关于公司与关联人合作投资房地产项目
进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）按照48%：10%：42%的股权比例，共同现金出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块（以下简称“岳各庄项目”）具体开发运作。
● 金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次交易已经2025年第二次临时股东会授权
● 截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
（一）进展情况
根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司与金第公司、建邦公司共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责岳各庄项目具体开发运作。合作公司名称为北京建兴丰汇置业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本290,000万元人民币，公司以现金方式出资139,200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方式出资29,000万元，占股权比例10%；建邦公司以现金方式出资121,800万元，占股权比例42%。
金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。
（二）董事会召开情况
2025年9月18日，公司第九届董事会第二十四次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。
（三）截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
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三、关联交易对公司的影响
本次公司与金第公司、建邦公司共同现金出资设立具有独立法人资格的合作公司，有利于项目后续开发运作，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
四、该关联交易应当履行的审议程序
公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，授权公司董事会审定具体项目的合作方案。
2025年9月17日，公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。
2025年9月18日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。
五、历史关联交易情况
截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年9月19日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-49
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年10月14日（星期二）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年09月29日（星期一）至10月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月14日（星期二）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年10月14日（星期二）16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：总经理邹哲先生、独立董事宋建波女士、财务总监肖木军先生、副总经理武涛先生、副总经理、董事会秘书许禄德先生、副总经理刘锋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年10月14日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年09月29日（星期一）至10月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书部
电话：010-82275598
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司
2025年9月19日
