证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-055
中源家居股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年9月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年9月19日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事计望许先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，公司不再设监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，对应的《监事会议事规则》同步废止。
为落实《公司章程》修订要求，现就职能调整后的审计委员会成员及召集人和相关职责予以确认如下：
（1）修订后《公司章程》第一百三十四条明确审计委员会行使包括财务监督、内部控制审查等原监事会职权；
（2）委员会成员及召集人：确认审计委员会成员为具备专业资质的独立董事计望许先生、侯江涛先生，以及不在公司担任高级管理人员的董事胡林福先生。由计望许先生担任召集人（主任委员）。任期至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》。
鉴于朱黄强先生因个人原因提出辞去公司董事、董事会提名委员会、副总经理职务，为保证公司董事会专门委员会正常履行义务，同意补选陈欢欢女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
陈欢欢女士简历详见公司同日披露于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-054）。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2025年9月19日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-053
中源家居股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司独立董事蒋鸿源先生、计望许先生因公以视频方式参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：不含公司董事、高级管理人员。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、武岳
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2025年9月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-054
中源家居股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任暨
选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日收到公司董事、副总经理朱黄强先生的书面辞职报告，朱黄强先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事、副总经理等职务。
公司于2025年9月19日召开职工代表大会，选举陈欢欢女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱黄强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，朱黄强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事情况
为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月19日召开职工代表大会，选举陈欢欢女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
陈欢欢女士符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。陈欢欢女士当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2025年9月19日
附：第四届董事会职工代表董事简历
陈欢欢，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至今任公司会计、会计核算主管、会计核算经理，2015年10月至2025年9月任公司监事，现任公司职工代表董事。
截止本公告披露日，陈欢欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形。
