证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-074
广汇能源股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月19日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事会主席刘光勇，监事王毅、陈瑞忠以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平，副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；副总经理于永鑫，法务总监徐云及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案
2.01、议案名称：万良辉
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：张涛
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.00、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订公司部分内控制度的议案
7.01、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.04、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.05、议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.06、议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1-4、7.03-7.06、8由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案5、6、7.01、7.02由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2025年9月20日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-075
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2025年9月13日以通讯方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2025年9月19日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事11人（其中：独立董事4人），实际到会董事11人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、张涛及独立董事蔡镇疆、甄卫军、高丽以通讯方式出席本次会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举副董事长的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意万良辉先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2025-076号）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会战略委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意副董事长万良辉为公司董事会第九届战略委员会成员。增补后的战略委员会委员为：韩士发、万良辉、闫军、蔡镇疆、甄卫军，韩士发为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意独立董事吴中华先生为公司董事会第九届审计委员会成员。增补后的审计委员会委员为：吴中华、韩士发、蔺剑、蔡镇疆、高丽，吴中华为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
同意独立董事吴中华先生为公司董事会第九届薪酬与考核委员会成员。增补后的薪酬与考核委员会委员为：高丽、韩士发、戚庆丰、吴中华、甄卫军，高丽为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化公司组织机构及职能的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意对公司部分组织机构及职能给予优化。
具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于优化公司组织机构及职能的公告》（公告编号：2025-077号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二五年九月二十日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-076
广汇能源股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）副董事长蔺剑先生因工作调整原因提请辞去副董事长职务，辞任后仍继续担任董事职务，对公司生产经营正常运行不会产生影响。公司对蔺剑先生在担任副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，公司于2025年9月19日召开了董事会第九届第十九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举副董事长的议案》，同意选举万良辉先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
万良辉先生的个人简历详见附件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二五年九月二十日
附：万良辉先生简历
万良辉，男，1964年9月出生，本科学历，高级寿险管理师。现任公司第九届董事会副董事长，富德财产保险股份有限公司董事长，富德资产管理（香港）有限公司董事。曾任深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事、总经理，富德生命人寿保险股份有限公司总公司常务副总经理、销售工作委员会主任委员、副总经理、总经理助理、广东分公司总经理、江西分公司总经理等。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-077
广汇能源股份有限公司
关于优化公司组织机构及职能的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据企业发展战略、国家政策及行业发展趋势，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）坚持以“强市场、强管理、强效益”为发展目标，持续优化企业管理体系，科学整合资源配置，增强创新驱动力，不断提升企业运营效率与管控能力。为进一步落实“控总量、调结构、提质量”工作要求，结合2025年工作实际情况，公司于2025年9月19日召开了董事会第九届第十九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化公司组织机构及职能的议案》，同意对公司部分组织机构及职能给予优化，具体情况如下：
一、增设生产技术研发部
为有效保障企业安全运营，打造传统煤化工向现代煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦合”发展的新局面，高效增强企业的核心竞争力和可持续发展能力，现新设生产技术研发部，并将原运营投资部下设的投资发展团队职能及编制划入生产技术研发部，部门职能涵盖生产运行管理、技术和质量管理、产品研发管理、项目投资管理、综合计划管理五个部分。
生产技术研发部主要职责：组织生产管理、设备管理、质量管理、工艺管理、大修管理等制度的编制、年度和月度计划的编制以及上述工作的监督，并协助解决各公司重大生产问题；组织技改技措、新项目制度的编制、年度计划的制定、立项审批、进度统计和汇报、后评价和考核；负责科技创新的规划与计划、组织各公司新产品的研发、知识产权管理、高校和科研机构的合作等。
二、调整运营投资部职能
鉴于原运营投资部下设的投资发展团队职能及编制划入生产技术研发部，运营投资部现更名为运营管理部；同时，运营管理部增设市场管理团队，旨进一步强化市场研究与拓展，建立并完善产品价格管理体系，监督管理市场营销策略及激励政策等，有效实现优价销售，终而保障企业利益的最大化。
三、优化后的组织机构情况
公司现共设有运营管理部、生产技术研发部、财务部、安全环保部、法律事务部、招投标采购中心、证券部、人力资源部、综合办公室、审计部、纪检监察部、驻淖毛湖管委会、驻淖企业协调保障中心、驻淖企业财务管理中心、驻淖企业物资采购部、驻哈密办事处十六个组织机构。
除上述优化调整外，公司本级其余内部组织机构名称及职责均不变。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二五年九月二十日
