证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-043

华兰生物疫苗股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年9月22日下午13:30

网络投票时间：2025年9月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

公司有表决权股份总数为595,000,033股。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东152人，代表股份487,150,449股，占公司有表决权股份总数的81.8740％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份459,021,400股，占公司有表决权股份总数的77.1465％。通过网络投票的股东149人，代表股份28,129,049股，占公司有表决权股份总数的4.7276％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份28,150,449股，占公司有表决权股份总数的4.7312％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份21,400股，占公司有表决权股份总数的0.0036％。通过网络投票的中小股东149人，代表股份28,129,049股，占公司有表决权股份总数的4.7276％。

公司董事长安康先生主持了本次股东会的现场会议，公司董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照公司召开2025年第二次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

提案1.00《关于2025年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：同意486,923,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9534％；反对198,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权28,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东总表决情况：同意27,923,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1938％；反对198,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7058％；弃权28,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1004％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025年9月23日