证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-092
安阳钢铁股份有限公司
2025年第十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十二次临时董事会会议于2025年9月23日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年9月18日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于控股子公司与一重集团融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与一重集团融资租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司300/80T起重机、焦炉、干熄焦的部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与一重集团融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-093）
（二）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与一重集团融资租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司300/80T起重机、焦炉、干熄焦的部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。公司拟为周口公司的上述业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-094）
（三）关于公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展保理融资业务的议案
为满足公司控股子公司周口公司经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行申请银行综合授信（保理业务）不超过人民币2,000万元，期限不超过一年;周口公司拟与河南铁建投商业保理有限公司以应付账款开展反向保理融资业务（无追索权），计划融资金额为人民币不超过10,000万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限不超过一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年9月23日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一094
安阳钢铁股份有限公司
关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司周口公司拟与一重集团融资租赁有限公司（以下简称一重租赁）以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司300/80T起重机、焦炉、干熄焦的部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
截至本公告日，公司已向周口公司提供过担保业务累计342,462.13万元。前述担保总额不含本次担保。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
2025年9月23日，公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过了《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》。
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与一重租赁以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司300/80T起重机、焦炉、干熄焦的部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
（二）统一社会信用代码：91411600MA45J27R3B
（三）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整
（四）法定代表人：罗大春
（五）成立日期：2018年7月26日
（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
（七）经营范围：
许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
周口公司股东及持股比例如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保事项有利于满足周口公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为501,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为189.42%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币501,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为189.42%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年9月23日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一093
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司与一重集团融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：为优化安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与一重集团融资租赁有限公司（以下简称一重租赁）以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司300/80T起重机、焦炉、干熄焦的部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。
●一重租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
一、交易概述
2025年9月23日，公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过《关于控股子公司与一重集团融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与一重租赁以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司300/80T起重机、焦炉、干熄焦的部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。
二、交易对方情况
交易对方：一重集团融资租赁有限公司
法定代表人：刘万江
住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦18层1829
注册资本：人民币贰亿贰仟伍佰万元整
经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一重租赁与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的和交易主要内容
1、租赁物：周口公司300/80T起重机、焦炉、干熄焦的部分设备。
2、融资金额：不超过人民币1亿元。
3、租赁方式：回租方式。
4、租赁期限：3年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
四、履行的审议程序
2025年9月23日，公司2025年第十二次临时董事会会议已审议通过《关于控股子公司与一重集团融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。
五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年9月23日
