证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-043
启迪药业集团股份公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2025年9月12日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年9月23日以现场与通讯相结合方式召开。会议由副董事长倪小桥先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式表决2人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
选举江琎先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选江琎先生、周延奇先生为董事会战略委员会委员，其中江琎先生为主任委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、黄正明、黄文表
主任委员：江琎
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于补举公司董事会审计委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选倪小桥先生为公司董事会审计委员会委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：雷振华、倪小桥、黄文表
主任委员：雷振华
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、公司董事会聘任江琎先生为公司总裁。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、公司董事会聘任乔雪峰先生为公司副总裁。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2025年9月24日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-044
启迪药业集团股份公司
关于选举董事长及聘任总裁、副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第十次董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》现将具体情况公告如下：
一、选举第十届董事会董事长
经董事会审议，选举江琎先生担任公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。
二、聘任公司总裁、副总裁
经董事会审议，聘任江琎先生担任公司总裁、乔雪峰先生担任公司副总裁。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。江琎先生、乔雪峰先生简历详见附件。
特此公告。
启迪药业集团股份公司 董事会
2025年9月24日
附件
江琎先生简历
江琎先生，1984年12月出生，中国国籍，无其他国家或者地区的国籍、长期居留权，中国致公党党员，大学学历，香港大学EMBA在读；湖南恒昌医药集团股份有限公司创始人及实际控制人，现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长，长沙市开福区第六届人大常委会委员，湖南省红十字会副会长、湖南省工商 联执委、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委。先后被中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省抗疫先进个人”“第一届新湖南贡献奖先进个人”；先后被长沙市委、市文明委、市团委推介评选为十大“青年创新创业人才优秀代表”“长沙好人·身边雷锋”“长沙最美青年企业家”等荣誉称号。
截至本公告披露日，江琎先生未直接持有公司股份，通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份，为湖南赛乐仙的实际控制人。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
乔雪峰先生简历
乔雪峰先生，1984年12月出生，中国国籍，中国注册会计师、国际注册内审师，无其他国家或者地区的国籍、长期居留权，九三学社社员，研究生学历；历任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员；加多宝(中国)饮料有限公司审计员、审计主任；德勤华永会计师事务所高级审计员；湖南升隆集团财务总监；唐人神集团股份有限公司审计部总经理、养殖事业部西北区总经理；湖南恒昌医药集团股份有限公司审计总监。
截至本公告披露日，乔雪峰先生持有7200股公司股份。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-045
启迪药业集团股份公司
公司控制权变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控制权变更基本情况
2025年7月15日，启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“上市公司”）原控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）持有的公司58,606,962股股票被湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）成功竞拍，竞拍股份占公司总股本的24.47%；2025年8月6日，公司收到湖南赛乐仙送达的《北京金融法院执行裁定书》，上述财产的所有权及相应的其他权利自本裁定送达买受人湖南赛乐仙时起转移；2025年8月11日，公司向中国证券登记结算公司深圳分公司查询获悉，公司原控股股东启迪科服所持公司被司法拍卖的无限售条件流通股58,606,962股股票已完成过户登记手续。
详情可查阅公司于2025年7月16日、2025年8月9日和2025年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2025-024、2025-026、2025-027。
二、公司控制权变更完成情况
公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》，经股东湖南赛乐仙提名，补选江琎先生、周延奇先生为非独立董事；2025年9月23日，公司召开第十届董事会第七次会议，选举江琎先生为公司董事长兼总裁，补选董事会下设各委员会的相应委员并调整了部分高级管理人员。
基于公司股权结构、湖南赛乐仙持股比例及公司董事会等治理架构调整情况，公司控股股东变更为湖南赛乐仙，实际控制人为江琎。
（具体内容详见公司于2025年9月23日在在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）及2025年9月24日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
公司5%以上股东的持股情况如下：
■
三、其他说明事项及风险提示
1、截至本公告披露日，公司控制权变更事项已完成，公司控股股东变更为湖南赛乐仙，实际控制人为江琎。湖南赛乐仙将保持上市公司业务稳定发展，并严格按照相关法律法规的规定，履行相应的信息披露义务。
2、目前，公司经营业务稳定，本次控制权变更事项对公司主要业务及经营业绩尚未产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2025年9月24日
