证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-056
山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会2025年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第八次会议通知于2025年9月19日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年9月24日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于修订独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司独立董事工作制度》全文。
此议案尚需股东会审议通过。
（二）《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》全文。
（三）《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事会专门委员会实施细则》全文。
（四）《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》全文。
（五）《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文。
（六）《关于修订董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》全文。
（七）《关于修订中小投资者单独计票管理办法的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》全文。
（八）《关于将媒体采访和投资者调研接待制度修改为投资者关系管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司投资者关系管理制度》全文。
（九）《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文。
（十）《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。
（十一）《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》全文。
（十二）《关于制定内部控制制度（试行）的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司内部控制制度（试行）》全文。
（十三）《关于制定内部审计工作制度（试行）的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司内部审计工作制度（试行）》全文。
（十四）《关于修订对外担保管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司对外担保管理制度》全文。
（十五）《关于修订规范与关联方资金往来管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》全文。
（十六）《关于修订融资管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司融资管理制度》全文。
（十七）《关于修订公司对外投资管理办法的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司对外投资管理办法》全文。
（十八）《关于修订关联交易管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关联交易管理制度》全文。
此议案尚需股东会审议通过。
（十九）《关于修订募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司募集资金管理制度》全文。
此议案尚需股东会审议通过。
（二十）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2025-057号公告。
此议案尚需股东会审议通过。
（二十一）《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司定于2025年10月14日召开公司2025年第五次临时股东会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2025-058号公告。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2025年9月25日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-057
山西华阳新材料股份有限公司
关于全资子公司融资并为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称“华盛丰公司”）
●本次担保金额：拟向光大银行太原北城支行申请办理人民币2,000万元流动资金借款，该笔借款需由公司提供连带责任担保。
●本次担保无反担保●
●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保
●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足资金需求，华盛丰公司拟向光大银行太原北城支行申请办理2,000万元流动资金借款，期限两年，年利率预计不超过3.6%，该笔借款需由公司提供连带责任担保。
（二）担保预计基本情况
■
（三）内部决策程序
公司于2025年9月24日召开第八届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》。会议同意全资子公司华盛丰公司向金融机构申请办理2,000万元流动资金借款，公司为其提供连带责任担保。
本次担保事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
单位名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司
统一社会信用代码：91140121MAOHDL4N4B
注册资本：10000万元
法定代表人：徐天龙
住所：山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区
营业范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。
截至2024年12月31日,资产总额28,819.36万元，负债总额20,793.50万元，资产负债率72.15%，净资产8,025.86万元；2024年度营业收入32,696.39万元，净利润-3,492.85万元。
截至2025年6月30日,资产总额33,845.56万元，负债总额26,022.93万元，资产负债率76.89%，净资产7,822.63万元；2025年1-6月份营业收入13,664.81万元，净利润-203.23万元。
该公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司拟与光大银行股份有限公司太原分行签订担保合同，主要内容如下：
1.债权人：光大银行股份有限公司太原分行
2.担保金额：人民币2000万元
3.担保方式：连带责任保证
4.担保期限：两年
5.年利率：不超过3.6%
截至目前，公司尚未签订具体担保协议，具体的担保条款以公司与银行实际签署的合同（或协议）为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足全资子公司日常经营和业务开展需要而进行的，被担保方为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司可对其日常经营活动进行有效监控和管理，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转及正常生产运营，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。
（二）截至目前，公司实际担保余额33,089.28万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为541.74%，均为公司对全资子公司提供的担保。
（三）截至本公告披露日，公司未发生逾期担保情况。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2025年9月25日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-058
山西华阳新材料股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月14日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月14日
至2025年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第八届董事会2025年第八次会议审议通过，并于2025年9月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室
联系地址：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室
联系电话：0351-5638567
传 真：0351-5638567
联 系 人：证券事务部 张珂女士
3、参加现场会的股东或代理方，请于2025年10月13日17:00前与公司会务人员联系并办理登记手续。
六、其他事项
无
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2025年9月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月14日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
