证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-047
新疆合金投资股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2025年9月24日（星期三）北京时间16:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长韩士发先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东109人，代表股份106,710,475股，占公司有表决权股份总数的27.7094％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份79,879,575股，占公司有表决权股份总数的20.7422％。
通过网络投票的股东108人，代表股份26,830,900股，占公司有表决权股份总数的6.9671％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份3,738,500股，占公司有表决权股份总数的0.9708％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东107人，代表股份3,738,500股，占公司有表决权股份总数的0.9708％。
2、公司董事长韩士发，独立董事马凤云、胡本源、陈红柳，监事会主席李雯娟、监事李旭、王婧出席了会议，董事会秘书韩铁柱列席了会议，董事孙刚、杨华强，副总经理王加凡以通讯方式参与了会议。
3、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式选举柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举柴宏亮为第十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意79,975,617股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票96,042股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.9464%。
中小股东总表决情况：同意96,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5690%。
表决结果：柴宏亮先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。
1.02选举付湛辉为第十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意79,975,616股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票96,041股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.9464%。
中小股东总表决情况：同意96,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5690%。
表决结果：付湛辉先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。
1.03选举严冬梅为第十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意79,945,616股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票66,041股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.9182%。
中小股东总表决情况：同意66,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7665%。
表决结果：严冬梅女士当选为公司第十三届董事会非独立董事。
1.04选举杨华强为第十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意172,279,225股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票92,399,650股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的161.4455%。
中小股东总表决情况：同意30,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8038%。
表决结果：杨华强先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式选举胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生为公司第十三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举胡本源为第十三届董事会独立董事
总表决情况：同意102,992,015股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票23,112,440股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5154%。
中小股东总表决情况：同意20,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5360%。
表决结果：胡本源先生当选为公司第十三届董事会独立董事。
2.02选举郭金龙为第十三届董事会独立董事
总表决情况：同意102,992,019股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票23,112,444股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5154%。
中小股东总表决情况：同意20,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5362%。
表决结果：郭金龙先生当选为公司第十三届董事会独立董事。
2.03选举刘文斌为第十三届董事会独立董事
总表决情况：同意102,992,016股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票23,112,441股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5154%。
中小股东总表决情况：同意20,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5361%。
表决结果：刘文斌先生当选为公司第十三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意105,253,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6342％；反对1,453,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3618％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％
中小股东总表决情况：同意2,281,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0164％；反对1,453,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8712％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意105,194,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5796％；反对1,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4087％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。
中小股东总表决情况：同意2,222,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4570％；反对1,503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2086％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3344％。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意105,195,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5806％；反对1,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4087％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意2,223,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4838％；反对1,503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2086％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3076％。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.03《关于修订〈股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度〉的议案》
总表决情况：同意105,195,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5806％；反对1,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4087％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意2,223,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4838％；反对1,503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2086％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3076％。
表决结果：本议案审议通过。
4.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意105,051,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4454％；反对1,653,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5492％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：同意2,079,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6266％；反对1,653,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2209％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525％。
表决结果：本议案审议通过。
4.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：同意105,081,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4735％；反对1,623,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5211％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：同意2,109,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4290％；反对1,623,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4185％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525％。
表决结果：本议案审议通过。
5、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：同意25,203,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9346％；反对1,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6025％；弃权124,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4629％。
中小股东总表决情况：同意2,111,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4692％；反对1,503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2086％；弃权124,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3222％。
表决结果：本议案审议通过。
6、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意105,133,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5218％；反对1,575,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4760％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。
中小股东总表决情况：同意2,161,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8066％；反对1,575,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1319％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0615％。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议
2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-048
新疆合金投资股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第一次会议通知，会议于2025年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由全体董事共同推举董事柴宏亮先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
董事会同意选举柴宏亮先生担任公司第十三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》
董事会同意各专业委员会具体组成如下：
战略委员会：柴宏亮先生（主任委员）、付湛辉先生、郭金龙先生
审计委员会：胡本源先生（主任委员）、郭金龙先生、刘文斌先生
提名委员会：郭金龙先生（主任委员）、付湛辉先生、刘文斌先生
薪酬与考核委员会：刘文斌先生（主任委员）、严冬梅女士、胡本源先生
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任姜秋野先生为公司总经理，韩铁柱先生为公司副总经理、董事会秘书，冉晓丹女士为公司副总经理、财务总监，余传阳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第十三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》（2023年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行调整，同步新增并修订部分公司制度共18项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十三届董事会第一次会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-049
新疆合金投资股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了第十三届董事会非独立董事4名、独立董事3名，共同组成公司第十三届董事会。同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第十三届董事会组成情况
公司第十三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：柴宏亮先生（董事长）、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生。
独立董事：胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生，其中胡本源先生为会计专业人士。
公司第十三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
上述董事会成员简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。
二、公司第十三届董事会专业委员会组成情况
公司第十三届董事会专业委员会组成情况具体如下：
■
公司第十三届董事会各专业委员会委员任期三年，自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日至第十三届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）胡本源先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第十三届董事会同意聘任姜秋野先生为公司总经理，韩铁柱先生为公司副总经理、董事会秘书，冉晓丹女士为公司副总经理、财务总监，余传阳先生为公司副总经理，聘任王婧女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日至第十三届董事会届满之日止。
上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形。
韩铁柱先生、王婧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0991-2208633、0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
通讯地址：乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼
邮政编码：830011
四、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况
公司第十二届董事会董事韩士发先生、孙刚先生、马凤云女士及陈红柳先生，因任期届满换届离任，不再担任公司董事。公司第十二届监事会监事李雯娟女士、李旭先生、王婧女士不再担任公司监事职务。公司高级管理人员王加凡先生不再担任公司副总经理职务，孙刚先生不再担任公司财务总监职务。
截至本公告披露日，上述董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第十二届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议
2、第十三届董事会第一次会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十五日
姜秋野先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任九洲恒昌物流股份有限公司副总经理。现任昌吉州物流行业协会秘书长，公司总经理。
截至本公告披露日，姜秋野先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韩铁柱先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，助理政工师。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，历任新疆合金投资股份有限公司监事会主席，广汇能源股份有限公司证券部部长，广汇能源股份有限公司综合部副部长兼纪委副书记，江苏永钢集团有限公司文化处宣传科科长、综合科科长、文化科科长，张家港和佳广告策划有限公司策划总监、栏目编导、记者。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，韩铁柱先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冉晓丹女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。历任九洲恒昌物流股份有限公司财务经理，石河子市九洲恒昌物流有限公司常务副总经理。现任公司副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，冉晓丹女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
余传阳先生，1993年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任九洲恒昌物流股份有限公司企管部主管，石河子市九洲恒昌物流有限公司运营主管、运营经理、项目经理，九洲恒昌物流股份公司经营管理部经理兼总经办副主任。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，余传阳先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王婧女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年3月加入公司至2024年3月，历任审计法务部、风控审计部法务主管，证券部证券事务主管。2024年4月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，王婧女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
