证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2025-079

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于修订《公司章程》和制定、

修订内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》等议案，具体内容如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，公司结合实际情况修订《公司章程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内部治理制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

二、《公司章程》修订的具体内容

基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和需求，公司拟对《公司章程》进行修订完善。具体修订内容对比如下：

■

■■

■