证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-048
中远海运特种运输股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任的基本情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理顾卫东先生提交的书面辞职函。因工作调动原因，顾卫东先生提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会时生效。
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二、离任对公司的影响
顾卫东先生的离任事宜不会影响公司正常经营发展。顾卫东先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人离任相关的事宜需要通知公司股东，并已按公司规定妥善做好交接工作。公司董事会对顾卫东先生在担任副总经理期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
2025年9月26日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-046
中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年9月19日发出通知，会议于2025年9月25日在广州以现场结合视频方式召开，应到董事9人，现场参会9人，其中马向辉董事、李满董事、王威董事、钟玉滨董事、郑明辉独立董事、叶政独立董事、李丹独立董事视频连线参会。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案
持有公司41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张炜先生为公司第九届董事会董事长候选人。根据《公司章程》规定，董事长当选人为公司法定代表人。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于聘任公司第九届董事会专门委员会委员的议案
中远海特第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
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同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
经董事会提名委员会提名，建议续聘黄南先生为公司总经理，续聘李继春先生为总会计师，续聘蔡连财先生、张驰先生为副总经理，续聘莫非梁先生为董事会秘书。聘任公司总会计师已经公司审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求，与公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
同时，公司续聘王健女士、蔡映洁女士为公司证券事务代表。以上人员简历详见附件，聘任期自2025年9月25日至本届董事会换届止。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（四）审议通过关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年9月26日
一、高级管理人员简历
1.黄南先生
大学本科。2023年3月起任公司总经理、党委副书记。历任广州海运运输处总调度室副主任，中海货运航运部总调度室副主任，经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记（其间：2013.03--2014.02 挂职交通运输部水运局局长助理）。2023年4月起任公司第八届董事会董事。
2.李继春先生
工商管理硕士，高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务经理兼上海中波国际船舶管理有限公司财务经理、上海环球海上技术咨询服务中心财务经理，波兰BCL公司(中方)财务经理，中波公司财务部会计处代处长，上海汇利船务公司财务经理，中波轮船股份公司波兰分公司财务部财务处处长、财务部经理，中波发展公司财务部经理兼资金营运中心主任，中波轮船股份公司财务部经理兼中波发展公司财金总监，中波轮船股份公司总会计师、党委委员、总法律顾问，兼中波发展公司总经理、党委书记。
3.蔡连财先生
大学本科。2022年8月起任公司副总经理。历任广州远洋运输公司船舶驾助、三副、二副、大副，中远航运股份有限公司船舶船长，中远航运股份有限公司航运经营部港口船长，航运经营部货运技术中心副总经理、总经理，中远海特航运保障部副总经理兼货运技术中心总经理、总经理助理兼任货运技术部总经理。
4.张驰先生
法学学士。2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理，中远海运集运东南亚分部副总经理兼新鑫海航运有限公司副总经理、中远海运集运（中美洲）有限公司常务副总经理、中远海运集运（墨西哥）有限公司总经理、拉美/非洲贸易区总经理。
5.莫非梁先生
工商管理硕士。2024年12月起任公司董事会秘书。历任中远航运股份有限公司人力资源部业务副经理、组织部/人力资源部岸基人事副经理，中远海特总经理办公室文秘经理、副总经理、总经理，中远海特董事会办公室总经理。
二、证券事务代表简历
1.王健女士
大学本科，会计师。2009年2月起任公司证券事务代表，2022年7月任公司战略与企业管理部/证券事务部资深主任。历任万联证券股份有限公司财务部会计，中远航运股份有限公司投资者发展部主管，中远海特战略发展部/投资者关系部证券事务及投资者关系经理、战略与企业管理部/证券事务部证券事务经理。
2.蔡映洁女士
硕士研究生。2024年3月起任公司证券事务代表，2025年9月起任公司战略与企业管理部/证券事务部经理。历任中远海特总经理办公室/行政事务部文秘机要秘书、战略与企业管理部/证券事务部副经理。
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-047
中远海运特种运输股份有限公司关于延长使用
闲置募集资金进行现金管理期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 已履行的审议程序：中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）于2025年9月25日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
● 现金管理额度：不超过人民币30亿元（含本数）。
● 风险提示：尽管公司选择的投资产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股5.86元，募集资金总额为3,499,999,996.64元，扣除发行费用23,066,197.73元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,476,933,798.91元。前述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0108）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：万元
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注1：上述项目中租赁其中8艘62,000吨多用途纸浆船、12艘7万吨级多用途纸浆船和租赁5艘68,000吨多用途纸浆船，以及建造1艘65,000吨半潜船项目合计投资金额为47,416.56万美元，折合人民币330,280.01万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按2023年3月10日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=6.9655元人民币，下同）。
注2：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用，到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-016）。
在授权期限内，公司对授权范围内的闲置募集资金进行现金管理，未超过授权额度。截至2025年8月31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已累计投入18.53亿元人民币，累计实现利息及现金管理收益462.21万元人民币。
四、本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的要求，公司将延长使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理期限，本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司拟延长使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“中远航运（香港）”）拟使用不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该现金管理额度自董事会审议通过的前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长6个月（即在2025年9月27日至2026年3月26日内有效），公司及中远航运（香港）可在使用期限、额度范围内滚动使用。
（三）投资种类
为严格控制风险，公司拟投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,且单项产品期限最长不超过6个月。
公司将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他相关规定和要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
（四）实施方式
本次授权期限为自董事会审议通过的前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长6个月（即在2025年9月27日至2026年3月26日内有效），在额度范围内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施。
（五）收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
五、投资风险分析及风险防控措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择的投资产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司及中远航运（香港）将严格按照董事会的授权，遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全；
2.公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险；
3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
公司及中远航运（香港）延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限是依据公司及中远航运（香港）经营发展情况和财务状况，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司及中远航运（香港）主营业务的正常发展，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
七、公司履行的审议程序和相关意见
公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，延长现金管理授权期限自董事会审议通过的前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长6个月（即在2025年9月27日至2026年3月26日内有效），使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，公司可以在上述投资额度和期限范围内循环滚动使用。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理期限的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理期限，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐人对公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的事项无异议。
九、备查文件
1.《第九届董事会第一次会议决议》；
2.《中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的核查意见》。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-045
中远海运特种运输股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月25日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投
票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席2人，刘祥浩监事，陈建钦、张丛职工监事因工作原因未出席会议；
3.董事会秘书已出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于公司聘任2025年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于2025年度融资性对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.00 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
4.01 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04 议案名称：取消监事会及废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
5. 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
6.00 关于选举董事的议案
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7.00 关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司（持有表决权股份1,125,413,544股）、中国远洋海运集团有限公司（持有表决权股份298,634,812股），在审议议案1时，已履行回避表决义务。
2.议案4.01、4.02、4.03、4.04属于特别决议议案，获得了出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李峰、张柯华
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年9月26日
