■
注：因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述、删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”的相关表述、因增加或删除部分条款而导致的条款序号变化、以及个别文字表述或标点符号等非实质性变更，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
二、其他情况说明
本次《公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议，并授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述章程变更最终以工商登记机关核准备案的内容为准。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-026
深圳市名雕装饰股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年9月25日在公司6号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月20日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述公司章程变更最终以工商登记机关核准备案的内容为准。
股东大会审议通过该议案前，公司第六届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2025年9月）》及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
为完善公司治理机制，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，公司拟新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
本次修订的内部治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外捐赠管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《股东未来三年分红回报规划》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《董事会战略与投资委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会印章管理制度》《会计师事务所选聘制度》。
本议案部分制度（《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东未来三年分红回报规划》《内部控制制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
制定及修订后的部分公司治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意公司于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意公司以自有资金人民币12,000万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。
《关于设立全资子公司的公告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-027
深圳市名雕装饰股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年9月25日在公司6号会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年9月20日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。
股东大会审议通过该议案前，公司第六届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。
《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2025年9月）》及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《第六届监事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司监事会
2025年9月26日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-029
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月17日（星期五）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2025年第一次股东大会
2．召集人：公司第六届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年10月17日（星期五）14:30
网络投票时间为：2025年10月17日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年10月10日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）截至2025年10月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室
二、会议审议事项
■
上述提案已分别由2025年9月25日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过，具体内容请见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》及其他相关公告。
提案2.00需逐项表决，上述提案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年10月13日（周一）上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明文件；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2025年10月13日（周一）下午17：00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系方式
联系人：侯薰棋
联系电话：0755-23348796
电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net
联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼
邮政编码：518000
联系传真：0755-23348796
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《第六届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2025年9月26日
附件一：
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名：（法人股东加盖公章）
委托日期： 2025年 月 日
附件二
深圳市名雕装饰股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
■
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年10月13日（周一）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投票”。
2.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年10月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-030
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟以自有资金人民币12,000万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）拟以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
（一）广东曜邦数居有限公司
1、注册名称：广东曜邦数居有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广东省清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园禾峰路2号名雕生态家居产业园内
4、股东：公司持有100%股权
5、法定代表人、执行董事、总经理：林伟坚
6、注册资本：人民币12,000万元
7、营业期限：长期
8、资金来源：自有资金
9、主营业务：聚焦建筑与家装领域，打造智慧建筑与智慧家居物联网平台，并提供覆盖全流程的管理软件，赋能公司数字化升级。
10、经营范围：计算机软件硬件的开发及销售；计算机技术咨询、技术服务、上门调试及维护；智能科技领域的技术开发和技术咨询；物联网设备、智能家居产品、安防监控产品的生产、销售、施工及技术服务；软件的技术开发与设计；（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；家具零配件销售；家具销售；家用电器销售；五金家电、家居饰品、家俱、工艺品、影音器材的销售；国内贸易；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）广东睿聚供应链有限公司
1、注册名称：广东睿聚供应链有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广东省清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园禾峰路2号名雕生态家居产业园内
4、股东：公司控股子公司美家世邦持有100%股权
5、法定代表人、执行董事、总经理：彭有良
6、注册资本：人民币20,000万元
7、营业期限：长期
8、资金来源：自有资金
9、主营业务：聚焦数字技术在装修装饰供应链中的深度应用，整合上下游资源，建立覆盖装修全流程的建材集采体系。
10、经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）物流运输服务；建筑材料、装饰材料销售；五金产品零售；家用电器销售；材料销售；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，投资事项所需资金全部来源于公司及控股子公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次公司及控股子公司对外投资分别设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司稳健发展。
公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-031
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表南娴静女士的书面辞职报告，南娴静女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，南娴静女士将不再担任公司的其他职务。
截至本公告披露日，南娴静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。南娴静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对南娴静女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
南娴静女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2025年09月26日
