证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-024

皓宸医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分内部制度的议案》，具体情况如下：

一、关于《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续及备案等事项。在股东大会审议通过本事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

（一）将“股东大会”调整为“股东会”；

（二）删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

（三）新增“控股股东和实际控制人”章节；

（四）新增“独立董事”章节；

（五）新增“董事会专门委员会”章节；

（六）将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%。

其他主要修订内容详见下表：

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