证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-028
江西洪都航空工业股份有限公司
关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年10月16日14:00召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体情况详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持!
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年9月30日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-024
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年9月29日以书面结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)关于修订《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
具体情况请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则、取消监事会的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(二)关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会。具体情况请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年9月30日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-029
江西洪都航空工业股份有限公司
关于公司董事收到江西证监局行政监管
措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事康颖蕾于近日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对康颖蕾采取出具警示函措施的决定》（【2025】27号）（以下简称“决定书”），现将主要内容公告如下：
一、决定书主要内容：
“康颖蕾：
经核实，你作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公司”）董事，存在窗口期买卖公司股票的情形。具体如下：2025年8月22日，你买入洪都航空公司股票20,000股，买入价格为41.57元／股，成交金额为831,400元。因洪都航空2025年8月30日披露2025年半年度报告，上述行为构成窗口期买卖股票，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告【2024】9号）第13条第1项规定，根据《证券法》第170条第2款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。对于本次买入的公司股票，你应将其未来出售所产生的收益全部上缴公司，并认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
1、康颖蕾女士已深刻认识到本次误操作的后果，深感自责和歉意，并就本次违规行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意；并承诺对于本次买入的公司股票，将其未来出售所产生的收益全部上缴公司；同时将进一步加强学习，严格遵守相关法律法规，规范股票交易行为，保证今后不再发生此类事件。
2、公司董事会将以此为鉴，进一步加强对董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东相关法律法规的宣导，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作，杜绝此类情况再次发生。
本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年9月30日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-025
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第八届监事会第二次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年9月29日以书面结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参会的监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司取消监事会的议案》。
具体情况请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则、取消监事会的公告》（公告编号：2025-026）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司监事会
2025年9月30日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-027
江西洪都航空工业股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月16日 14点00分
召开地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月16日
至2025年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年9月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。
议案2已经公司第八届监事会第二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年9月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1和议案2。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告》（公告编号：2025-028）。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡。
以上人员请于2025年10月15日上午9：00一下午16：00到公司综合管理部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次会议会期预计半天；
（二）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（三）联系部门：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部
邮编：330095
联系电话：（0791）87669749
传真：（0791）87669999
联系人：严迅武、熊楚墨。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年9月30日
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期: 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-026
江西洪都航空工业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则、
取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订《公司章程》及相关议事规则
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况及需求，拟对《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西洪都航空工业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）和《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订和完善。主要修订内容如下：
（一）《公司章程》主要修订情况
1.取消监事、监事会的设置
公司将不再设置监事、监事会，删除监事、监事会相关表述，明确由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
2.完善总则、法定代表人等规定
根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，进一步完善公司章程制定目的，明确是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益；确定法定代表人的法律责任等。
3.完善股东、股东会相关制度
根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会职权范围。
4.完善董事、高级管理人员、董事会相关要求
根据《上市公司章程指引》的规定，新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；修改董事会职权范围。
具体修订情况详见附件1《<江西洪都航空工业股份有限公司章程>修订对照表》。
（二）《股东会议事规则》主要修订情况
1.增补审计委员会行使股东会召集、提案等职权的相关规定
根据《上市公司股东会规则》的规定，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，包括但不限于提议召开临时股东会、主持由审计委员会自行召集的股东会等，相关内容已在规则中予以明确。
2.结合公司实际情况优化股东会具体议事程序
根据《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司实际治理需要，对于股东会、临时股东会的具体议事程序、表决机制与流程规范进行了细化与完善。
具体修订情况详见附件2《<江西洪都航空工业股份有限公司股东会议事规则>修订对照表》。
（三）《董事会议事规则》主要修订情况
1.增补审计委员会部分职权
根据《公司章程》以及公司实际情况，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，具体包括审计委员会提出董事会会议议案等，相关内容已在规则中予以明确和细化。
2.结合公司实际情况完善董事会具体议事程序
根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司实际情况，对于董事会的具体议事规则予以内容调整和流程规范，涵盖书面提议包含内容、会议通知方式、独立董事提出延期召开董事会会议或延期审议事项的比例、董事会会议具体流程、会议记录保存期限等方面。
具体修订情况详见附件3《<江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则>修订对照表》。
二、取消监事会
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
取消监事会尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年9月30日
1.《江西洪都航空工业股份有限公司章程》修订对照表
2.《江西洪都航空工业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
3.《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
附件1：
《江西洪都航空工业股份有限公司章程》修订对照表
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