■

除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向宁波市市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以宁波市市场监督管理局登记为准。本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、修订、制定部分公司制度

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、制定部分公司制度情况如下：

■

上述修订及新增的制度中，1-11项尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关内容。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-029

宁波天龙电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月24日 14点00分

召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月24日

至2025年10月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年9月29日召开的公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一、登记时间：2025年10月22日 上午 9:30--12:00 下午13:30--16:00

二、登记地点：宁波杭州湾新区八塘路116号

三、登记办法：

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（一) 自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：虞建锋、诸幼南

联系电话：0574-58999899

传 真：0574-58999800

邮 箱：tlinfo@ptianlong.com

（二）本次股东大会现场会议为期预计半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

（三）为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影， 如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

（四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波天龙电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-026

宁波天龙电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年9月24日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2025年9月29日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-028）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.01审议通过《股东大会议事规则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.02审议通过《董事会议事规则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.03审议通过《独立董事工作制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.04审议通过《募集资金管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.05审议通过《投资决策制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.06审议通过《关联交易决策制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.07审议通过《对外担保决策制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.08审议通过《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.09审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.10审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.11审议通过《累积投票制实施细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.12审议通过《审计委员会工作细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.13审议通过《提名委员会工作细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.14审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.15审议通过《战略委员会工作细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.16审议通过《总经理工作细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.17审议通过《董事会秘书工作细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.18审议通过《独立董事专门会议议事规则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.19审议通过《信息披露管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.20审议通过《内部审计制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.21审议通过《投资者关系管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.22审议通过《控股子公司管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.23审议通过《内幕信息知情人员登记管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.24审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.25审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.26审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.27审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.28审议通过《重大诉讼、仲裁披露管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.29审议通过《重大信息内部报告制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.30审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-028）和相关制度。

上述2.01-2.11项尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2025-029）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-027

宁波天龙电子股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年9月24日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2025年9月29日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-028）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2025年9月30日