证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-071
天洋新材（上海）科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路505号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务负责人耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订及新增部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3.00关于选举第四届董事会董事的议案
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(三)5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张燕珺、陈洁
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会
2025年9月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-072
天洋新材（上海）科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年09月29日下午16时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
议案内容：公司第四届董事会补选董事成员已经公司2025年第三次临时股东大会选举通过，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟选举茹正伟先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
议案内容：公司第四届董事会补选董事成员已经公司2025年第三次临时股东大会选举通过，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：
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详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过了《关于决定公司总经理聘用人选的议案》
议案内容：为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，拟聘任茹正伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此决议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
董 事 会
2025年09月30日
证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-073
天洋新材（上海）科技股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会
成员及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议选举了公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。
在本次临时股东大会完成董事会补选后，公司于同日召开第四届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于决定公司总经理聘用人选的议案》。现将公司董事会选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会董事长选举情况
根据公司第四届董事会第二十八次会议选举结果，选举茹正伟先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
茹正伟先生的简历详见公司于2025年9月13日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长/法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）。
二、公司第四届董事会各专门委员会选举情况
经董事会审议，拟选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：
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以上新任委员茹正伟先生、毛曲波先生的简历详见公司于2025年9月13日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长/法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第四届董事会第二十八次会议审议，聘任茹正伟先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
茹正伟先生的简历详见公司于2025年9月13日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长/法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）。
特此公告。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
董事会
2025年9月30日
