证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-095
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知于2025年9月23日以电子邮件形式发出，会议于2025年9月29日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于增加2025年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度预计的议案》
公司分别于2024年12月12日及2024年12月30日召开第七届董事会第三十六次会议及2024年第十一次临时股东大会会议，审议通过了《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据2025年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币352,312.36万元（含）的担保，担保期限均不超过四年。因参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司（以下简称“怀化国际陆港经开区怡亚通”）实际业务运作需要，公司已经第七届董事会第四十六次会议及2025年第八次临时股东大会审议通过为其增加人民币0.98亿元（含）预计担保额度。现再次因怀化国际陆港经开区怡亚通实际业务运作需要，公司拟再次为其增加人民币0.98亿元（含）预计担保额度。调整后，公司2025年度为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通的预计担保额度为人民币5.39亿元（含）。
公司本次除调整为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通提供担保额度外，其他内容不变。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度公司为参股公司提供担保额度预计的公告》。
2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司增加投资的议案》
因公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）业务发展需要，经双方股东友好协商，对河北交投怡亚通进行同比例增资，公司拟向河北交投怡亚通一次性增加投资人民币0.98亿元。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司增加投资的公告》。
3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司注册地址，并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司实际发展规划需要，将公司注册地址由“深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419”变更为“深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦906”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419”。
修订后《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦906”。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第十一次临时股东大会的议案》
提请董事会于2025年10月15日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十一次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第十一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年9月29日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-096
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于增加2025年度公司为参股公司
提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次增加额度预计的对外担保事项，系深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）合并报表范围外的担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、公司于2025年9月29日召开了第七届董事会第五十次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：
最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于增加2025年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度预计的议案》
公司分别于2024年12月12日及2024年12月30日召开第七届董事会第三十六次会议及2024年第十一次临时股东大会会议，审议通过了《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据2025年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币352,312.36万元（含）的担保，担保期限均不超过四年。因参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司（以下简称“怀化国际陆港经开区怡亚通”）实际业务运作需要，公司已经第七届董事会第四十六次会议及2025年第八次临时股东大会审议通过为其增加人民币0.98亿元（含）预计担保额度。现再次因怀化国际陆港经开区怡亚通实际业务运作需要，公司拟再次为其增加人民币0.98亿元（含）预计担保额度。调整后，公司2025年度为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通的预计担保额度为人民币5.39亿元（含）。
公司本次除调整为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通提供担保额度外，其他内容不变。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保公司基本情况
1、被担保公司基本信息
■
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币/万元
■
3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。
三、董事会意见
董事会认为公司为上述参股公司增加2025年度提供担保额度预计是为了满足参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进参股公司稳健发展。本次为上述参股公司增加2025年度提供担保额度预计事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,676,100.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,578,864.34 万元，合同签署的担保金额为人民币2,304,490.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的249.55%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币475,307.36万元，实际担保金额为人民币133,514.41万元，合同签署的担保金额为人民币190,528.60万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的20.63%。
公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年9月29日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-097
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司
增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或者“怡亚通”）参股公司，河北交投怡亚通目前的注册资本为人民币10,000万元，公司持有其49%的股权，河北交投物流有限公司持有其51%的股权。现因河北交投怡亚通业务发展需要，经双方股东友好协商，对河北交投怡亚通进行同比例增资，公司拟向河北交投怡亚通一次性增加投资人民币0.98亿元，河北交投物流有限公司拟向河北交投怡亚通增加投资人民币1.02亿元。本次增资完成后，河北交投怡亚通的注册资本将增至人民币30,000万元。
2、公司于2025年9月29日召开的第七届董事会第五十次会议最终以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司增加投资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：河北交投物流有限公司
注册时间：2017年8月30日
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：石家庄市新石北路395号爱普大厦605室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李占国
经营范围：普通货运（凭许可证经营）；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式容器），普货（网络货运），国内、国际货运代理，金属制品、电子产品、化工产品（危险化学品和需专项审批的除外）研发、生产（仅限分支机构经营）及销售，餐饮企业管理、餐饮服务（仅限分支机构经营），建材、矿产品、煤炭（不在石家庄辖区内存放、销售）、钢材、食品（凭许可证经营）、焦炭、汽车及汽车配件、天然气（作为工业原料的除外）、柴油（化学危险品除外）、电力设备、金属材料（稀贵金属除外）、五金产品、办公设备销售，废钢、再生物资回收、销售（不在经营地存储）；汽车和挂车的销售和租赁，增值电信业务，公路旅客运输、货运站服务、网站经营及航空、沿海、远洋、内河货物运输（凭许可证经营），公路交通安全设施研发、生产（仅限分支机构）、安装、运营、销售，土地整理，供应链管理，保险兼业代理，合同能源管理，仓储服务（危险品除外），包装服务，搬倒装卸，物流信息咨询服务，信息技术咨询服务，展览展示服务，汽车维修，机械设备租赁；工程机械设备维修；房地产开发与经营，自有房屋租赁，物业管理，物流园区的房屋建筑工程施工，码头、物流园区、工业园区、加油站、集装箱、场站港口的设施运营，新能源研发、技术咨询、技术转让，蔬菜、苗木种植（仅限分支机构经营），水产品养殖（仅限分支机构），设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与标的公司的关联关系：是标的公司的法人控股股东，持有河北交投怡亚通51%的股权
2、河北交通投资集团有限公司持有其100%的股权，实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。河北交投物流有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人不存在产权等方面的关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3、经核查，河北交投物流有限公司不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：河北交投怡亚通供应链服务有限公司
注册时间：2020年4月9日
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区石家庄综合保税区空港北大街办公楼1304-4
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：李占国
经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；珠宝首饰零售、批发；计算机软件硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；针纺织品销售；服装服饰零售、批发；日杂用品销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品零售、批发；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含化学危险品）；五金产品零售、批发；金属制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；食用农产品零售、批发；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化肥销售；非金属矿及制品销售；消防器材销售；金属材料销售；农副产品销售；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；自行车及零配件零售、批发；汽车零配件零售、批发；机械设备销售；电线、电缆经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；光伏设备及元器件销售、发电机及发电机组销售、电力设施器材销售、机械电气设备销售；体育用品及器材零售、批发；电池销售；橡胶制品销售；宠物食品及用品零售、批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；电车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；水泥制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；成品油批发（不含危险化学品）；合成纤维销售；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、增资方式及资金来源：原有股东同比例以自有资金增资
3、河北交投怡亚通增资前后的股权结构：
■
4、河北交投怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：
■
5、经核查，河北交投怡亚通供应链服务有限公司不属于失信被执行人。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对参股公司河北交投怡亚通的增资，主要是为配合业务发展，提升参股公司综合实力，促进公司效益最大化，符合公司及全体股东的利益。本次增资系对公司合并报表范围外的参股公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
本次增资是结合公司整体利益所作出的慎重决策，风险可控。公司将进一步完善对参股公司的管理、明确经营策略和风险管控，积极防范与应对相关风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年9月29日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-098
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2025年第十一次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年9月29日召开的第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第十一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2025年10月15日（周三）（14：30）
网络投票时间为：2025年10月15日9:15一15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年10月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
上述提案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过。具体内容详见2025年9月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2025年10月13日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年10月13日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：吕品、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
电子邮箱：002183@eascs.com
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年9月29日
附件1：
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362183
2、投票简称：怡亚投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年10月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年10月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2025年第十一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
