股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-70

沈阳机床股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2025年9月30日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2025年10月9日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事5人，实际出席5人。董事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事徐永明先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年10月9日

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-71

沈阳机床股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开了第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币16.86亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2025年4月29日出具的《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》证监许可〔2025〕948号），公司向特定对象发行普通股（A股）290,102,389股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.86元，募集资金总额为1,699,999,999.54元，承销费不含税金额为9,622,641.51元、股票登记费不含税金额为273,681.50元、印花税422,525.92元，扣除承销费、股票登记费、印花税后的募集资金净额为1,689,681,150.61元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年9月26日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2025)0200025号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币16.86亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

（四）决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

（七）现金管理收益分配

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

四、风险控制措施

（一）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

（二）公司财务管理部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）上述理财产品应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）公司审计法律部定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计与风险委员会报告检查结果。

（五）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司内部审议程序

2025年10月9日，公司召开第十届董事会第十五次独立董事专门会议、审计与风险委员会2025年第3次会议、第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度不超过16.86亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、专项意见

（一）审计与风险委员会意见

审计与风险委员会认为：公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）独立董事专门会议意见

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置募集资金进行管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规文件规定。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和审计与风险委员会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

八、备查文件

1.十届三十次董事会决议

2.第十届董事会第十五次独立董事专门会议决议

3.审计与风险委员会2025年第3次会议决议

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年10月9日