证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-056
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月05日（星期三）10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@sd-pharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月05日（星期三）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月05日（星期三）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长洪爱女士，公司董事、总经理周斌先生，公司董事会秘书ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士，公司财务负责人许祥晓先生，公司独立董事陈希琴女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月05日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@sd-pharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
1、联系人：林炜媛
2、联系电话：0576-83966111
3、传真：0576-83966111
4、邮箱：zqb@sd-pharm.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2025年10月10日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-055
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。保荐机构对此出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。
2025年8月29日，公司与中国建设银行股份有限公司天台支行签署了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，公司使用闲置募集资金8,000.00万元购买了中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款。具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-050）。
2025年9月30日，上述理财产品已到期赎回。公司已收回本金8,000.00万元及理财收益12.34万元，与预期收益不存在重大差异。
上述产品本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：
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特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2025年10月10日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-054
浙江圣达生物药业股份有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年10月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席持有人6人，实际出席持有人6人，代表本员工持股计划份额2,349,200份，占本员工持股计划总份额的100%。
本次持有人会议由公司董事会秘书ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿）》的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：同意2,349,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
二、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，拟提名梁超、洪超群、蔡统骏为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意2,349,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
10、决策本员工持股计划存续期的延长；
11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
12、负责本员工持股计划的减持安排；
13、持有人会议授权的其他职责。
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意2,349,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2025年10月10日
