证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-061
国投资本股份有限公司
九届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届二十八次董事会于2025年10月9日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年9月26日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中委托出席1人），公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事长崔宏琴女士出席会议并行使表决权。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》
同意提名刘清亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘清亮先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》（2025-062）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案已于2025年10月9日经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。此议案还需提交股东会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2025年10月9日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-062
国投资本股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因连任国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事已满六年，近期张敏先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，公司已于2025年9月26日对外发布《国投资本股份有限公司关于独立董事离任的公告 》（公告编号：2025-060）。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2025年10月9日召开董事会提名委员会2025年第二次会议、九届二十八次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名刘清亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2025年10月9日
刘清亮先生简历
刘清亮先生，中国国籍，无境外居留权，1960年出生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师。历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员；2022年1月至今，担任安通控股股份有限公司独立董事；2025年5月至今，担任中铁特货物流股份有限公司独立董事；2025年10月，推荐为公司第九届董事会独立董事候选人。
刘清亮先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在持有公司股票的情形。
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-063
国投资本股份有限公司
关于召开
2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年10月16日 （星期四） 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年10月09日 （星期四） 至10月15日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600061@sdic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月16日 （星期四） 16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年10月16日 （星期四） 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
国投资本董事长崔宏琴女士，独立董事白文宪先生，总会计师（财务总监）曲刚先生，副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）于晓扬先生，证券事务代表林莉尔女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年10月16日 （星期四） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月09日 （星期四） 至10月15日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600061@sdic.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：国投资本综合部（董办）
电话：010-83325163
邮箱：600061@sdic.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
国投资本股份有限公司
2025年10月10日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-064
转债代码：110073 转债简称：国投转债
国投资本股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 自2021年2月1日至2025年9月30日期间，公司可转债累计有人民币844,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为85,033股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0031%。
● 截至2025年9月30日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,156,000元，占可转债发行总量的99.9895%。
● 2025年6月30日至2025年9月30日期间，公司可转债有人民币15,000元转换为公司A股股份，转换数量为1,588股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，国投资本股份有限公司（简称“国投资本”或“公司”）于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，当前转股价格为人民币9.42元/股。
公司于2024年12月24日完成了回购股份的注销工作，本次注销已回购股份31,339,011股，回购注销完成后，转股价格未发生变化。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露的《国投资本股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-067）。
二、可转债本次转股情况
自2021年2月1日至2025年9月30日期间，公司可转债累计有人民币844,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为85,033股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0031%。其中，2025年6月30日至2025年9月30日期间，公司可转债有人民币15,000元转换为公司A股股份，转换数量为1,588股。
截至2025年9月30日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,156,000元，占可转债发行总量的99.9895%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：综合部（董办）
联系电话：010-83325163
电子邮箱：600061@sdic.com.cn
联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦
邮政编码：100034
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2025年10月9日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-065
国投资本股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■
一、回购股份的基本情况
2025年4月9日，国投资本股份有限公司（简称“国投资本”或“公司”）召开九届二十二次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过人民币8.90元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
因公司实施2024年年度权益分配方案，自2025年7月17日起，回购价格上限调整为不超过人民币8.77元/股（含）。具体内容详见《国投资本股份有限公司关于实施2024年年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-048）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2025年9月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份456,100股，占公司总股本的比例为0.0071%，购买的最高价为7.71元/股，最低价为7.58元/股，已支付的总金额为3,499,344.00元（不含交易费用）。
截至2025年9月30日，公司已累计回购股份456,100股，占公司总股本的比例为0.0071%，购买的最高价为7.71元/股，最低价为7.58元/股，已支付的总金额为3,499,344.00元（不含交易费用）。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2025年10月9日
