证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-34号
国机汽车股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月9日
(二)股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席董建红女士、职工监事罗敏女士因其他公务未能出席本次会议；
3、财务总监兼董事会秘书张之亮先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.01议案名称：拟回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
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6.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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6.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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6.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
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6.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
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6.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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6.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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6.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案2、6.01至6.08已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孟为、申一芬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025年10月10日
● 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-35号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2025年9月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月9日下午以现场和视频方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事9人，现场出席董事5人，视频出席董事4人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司副总经理的议案
经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘向东先生担任公司副总经理，副总经理的任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025年10月10日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-36号
国机汽车股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘向东先生担任公司副总经理（简历附后），副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘向东先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人，最近36个月内未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。截至公告日，刘向东先生未持有公司股份。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025年10月10日
副总经理简历
刘向东，男，1982年2月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼业务二部部长，广东奥马电器股份有限公司董事长助理、总经理、董事，北京城城出行科技有限公司董事长兼总经理，中国进口汽车贸易有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任中国进口汽车贸易有限公司党委书记、董事长、总经理。
