证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-042
中国电影产业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月10日
(二)股东会召开的地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长傅若清主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席4人，独立董事杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生因工作原因未能出席；
2.董事长代行董事会秘书职责，出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：续聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2.董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事）
■
3.董事会换届暨选举第四届董事会董事（独立董事）
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明： 无
三、律师见证情况
1.本次股东会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：湛晶心、朱瑞清
2.律师鉴证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-043
中国电影产业集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年10月10日以现场方式召开，会议通知和材料于2025年10月10日以电子邮件方式发出。会议由过半数董事共同推举董事傅若清主持，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《选举董事长、副董事长》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告》（2025-044）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
(二)审议通过《制定〈董事会艺术委员会工作细则〉》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
(三)审议通过《组建董事会专门委员会》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于组建董事会专门委员会的公告》（2025-045）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
(四)审议通过《聘任总经理》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告》（2025-044）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
(五)审议通过《聘任副总经理、总会计师、总工程师》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告》（2025-044）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案经董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
(六)审议通过《聘任董事会秘书、证券事务代表》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告》（2025-044）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-044
中国电影产业集团股份有限公司
关于董事会完成换届及聘任工作的
公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”“公司”）已完成董事会换届选举，组建了第四届董事会，并聘任了高级管理人员和相关人员。现将具体情况公告如下：
一、审议决策程序
中国电影于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会成员。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-042）。
同日，中国电影召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《选举董事长、副董事长》《组建董事会专门委员会》《聘任总经理》《聘任副总经理、总会计师、总工程师》《聘任董事会秘书、证券事务代表》等议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
二、第四届董事会情况
中国电影第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事5名，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
董事长：傅若清先生
副董事长：李现曾先生
非独立董事：王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生、高山先生
独立董事：张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生
独立董事暂时空缺一名，公司将于近期另行安排补选。
三、董事会聘任人员情况
经公司第四届董事会第一次会议批准，董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师、总工程师及证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
总经理：李现曾先生
董事会秘书：卜树升先生
副总经理：陈哲新先生、卜树升先生、刘春先生、高山先生
总会计师：王蓓女士
总工程师：雷振宇先生
证券事务代表：崔婧女士
本次董事会聘任人员的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会审查，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现有违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定的情况。
卜树升先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，待取得证明并经备案通过后，将正式履行董事会秘书职责。在此期间，将继续由董事长傅若清先生代行董事会秘书职责。崔婧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-88321280 传真号码：010-88310012
联系邮箱：ir@chinafilm.com
通讯地址：北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司董事会
2025年10月11日
傅若清，男，1964年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才，第十四届全国政协委员，第十四届北京市政协委员，中国电影家协会第十一届副主席。现任公司董事长，中国电影集团公司党委书记、董事长。历任华夏电影发行有限责任公司董事长，中国电影集团公司党委副书记、副董事长，公司副董事长、总经理。截至本公告日，傅若清先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。
李现曾，男，1975年12月出生，中国国籍，法学硕士，中国电影家协会第十一届理事会理事。现任公司副董事长、总经理，中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理。历任国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室副主任，青海省委宣传部副部长（援青），青海省委宣传部副部长兼省电影局局长（援青）。截至本公告日，李现曾先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
王蓓，女，1973年11月出生，中国国籍，会计学硕士，正高级会计师，中央国家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师CIA、美国注册管理会计师CMA、英国国际会计师AAIA、英国注册财务会计师AFA、澳大利亚公共会计师IPA。现任公司董事、总会计师，中国电影集团公司党委委员。历任公司办公室副主任，中国电影集团公司财务部副主任、主任，公司监事。截至本公告日，王蓓女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
陈哲新，男，1972年8月出生，中国国籍，经济管理研究生，高级政工师，中国电影家协会第十一届理事会理事。现任公司董事、副总经理，中国电影集团公司党委委员。历任中国电影集团公司党办主任、综合办公室副主任、副总经理。截至本公告日，陈哲新先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
卜树升，男，1970年7月出生，中国国籍，会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师、国际注册内审师、注册税务师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，中国电影集团公司党委委员。历任中影影院投资有限公司经理，公司审计部主任，公司企业管理部主任、公司监事。截至本公告日，卜树升先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
高山，男，1982年6月出生，中国国籍，文学博士。现任公司董事、副总经理，中国电影集团公司党委委员。历任国家新闻出版广电总局电影局艺术处副调研员，中央宣传部电影局艺术处副调研员，中央宣传部电影局创作处副处长、处长。截至本公告日，高山先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
张树武，男，1964年6月出生，中国国籍，工学博士，研究员。现任公司独立董事，北京邮电大学人工智能学院特聘研究员。历任香港科技大学计算机系副研究员，日本国际电气通信基础技术研究所（ATR）研究员，主任研究员，中国科学院自动化研究所研究员。截至本公告日，张树武先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。
王梦秋，女，1975年8月出生，中国国籍，计算机科学硕士。现任公司独立董事，清流（北京）咨询有限公司创始人、董事总经理，中国出版（601949.SH）独立董事。历任百度门户搜索部经理、技术总监、技术副总裁。2013年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、数美科技、王小卤、墨茉点心局、52TOYS、深势科技等。截至本公告日，王梦秋女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。
张影，男，1978年12月出生，中国国籍，管理学博士。现任公司独立董事，北京大学博雅特聘教授、博士生导师，光华管理学院副院长，长安汽车（000625.SZ）、美因基因（06667.HK）独立董事。同时担任北京大学管理案例研究中心主任，北京大学芝加哥中心主任，北大光华前沿科技场景实验室主任，以及多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。截至本公告日，张影先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。
李小荣，男，1984年9月出生，中国国籍，管理学（财务学）博士。现任公司独立董事，中央财经大学财政税务学院教授、副院长、博士生导师，汉王科技（002362.SZ）独立董事。同时担任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长，中国资产评估协会第六届理事会理事，全国资产管理标准化技术委员会委员，中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。截至本公告日，李小荣先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。
雷振宇，男，1973年1月出生，中国国籍，工学硕士、公共管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。现任公司总工程师，中国电影集团公司党委委员。历任公司董事，中影数字制作基地有限公司经理，中国电影集团公司副总工程师。截至本公告日，雷振宇先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。
刘春，男，1972年1月出生，中国国籍，大学学历，中国电影家协会第十一届理事会理事。现任公司副总经理，中国电影集团公司党委委员。历任国家新闻出版广电总局电影局国际交流处处长，中央宣传部电影局国际处处长，中国电影合作制片公司经理，中国电影集团公司电影进出口分公司经理，中国电影集团公司副总经理。截至本公告日，刘春先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。
崔婧，女，1981年2月出生，中国国籍，理学硕士，中国电影家协会第十一届理事会理事。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。截至本公告日，崔婧女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-045
中国电影产业集团股份有限公司
关于组建董事会专门委员会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定，中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会设战略委员会（社会责任委员会）、审计委员会、提名与薪酬委员会、艺术委员会，战略委员会（社会责任委员会）、审计委员会、提名与薪酬委员会由董事组成，艺术委员会由董事及外部专家组成，委员任期与公司董事会任期一致。中国电影于2025年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《组建董事会专门委员会》的议案。经批准，中国电影第四届董事会各专门委员会成员及任职如下：
一、战略委员会（社会责任委员会）
主任委员：傅若清
委员：李现曾、王蓓、陈哲新、卜树升、张树武、王梦秋、张影
二、审计委员会
主任委员：李小荣
委员：张树武、王梦秋
三、提名与薪酬委员会
主任委员：张影
委员：王蓓、李小荣
四、艺术委员会
主任委员：傅若清
副主任委员：高山
委员（按姓氏笔画排序）：尹力、尹露、冯小刚、宁浩、左懿、刘震云、刘寅、刘晓世、孙海鹏、许宏宇、陈凯歌、陈可辛、陈思诚、陈廖宇、陆亮、吴京、张冀、林木、郜昂、郝戎、郝为、饶晓志、钟锐、赵晓时、郭帆、贾樟柯、秦海燕、徐建、扈强、黄建新、董润年、韩延、游晓颖、路阳、管虎、廖祥忠、霍廷霄
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司董事会
2025年10月11日
