证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件宝信B 公告编号：2025-043
上海宝信软件股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月10日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席2人，其他8位董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他2位监事因工作原因无法出席本次会议；
3、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：确定第十一届董事会董事人数的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：给予独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4.00、选举公司非独立董事的议案
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5.00、选举公司独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案的表决情况
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2、累积投票议案的表决情况
4.00、议案名称：选举公司非独立董事的议案
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5.00、议案名称：选举公司独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第2项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第1、3-7项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、第4、5项议案采用累积投票制进行表决，田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力当选为公司第十一届董事会非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥当选为公司第十一届董事会独立董事，与职代会联席会选举产生的职工董事高银波共同组成公司第十一届董事会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：陈迪、何鑫
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2025年10月11日
附：高银波先生简历
高银波，男，1973年3月出生，鞍山钢铁学院冶金系金属压力加工专业本科，工学学士，高级政工师，中共党员。
曾任宝钢股份人力资源部专务副部长、湛江钢铁人力资源部（党委组织部）部长，宝钢股份冷轧厂党委书记，宝钢股份运输部党委书记，宝武物流资产党委副书记、纪委书记兼工会主席；现任上海宝信软件股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。
高银波先生持有公司30,355股A股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-044
上海宝信软件股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年9月28日以电子邮件的方式发出，于2025年10月10日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事11人，实到11人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：
一、选举董事长的议案
选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、选举董事会各专门委员会委员、主任的议案
公司第十一届董事会设立战略和ESG委员会、审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会等3个专门委员会。
战略和ESG委员会由田国兵董事长、王剑虎董事、王成然董事、蒋立诚董事、谢力董事和于伟霞独立董事6名委员组成，田国兵董事长任主任。
审计委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董事、孙志祥独立董事和高银波职工董事5名委员组成，白云霞独立董事任主任。
提名、薪酬和考核委员会由程林独立董事、白云霞独立董事、张卫东独立董事和孙志祥独立董事4名委员组成，程林独立董事任主任。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、聘任总裁的议案
经田国兵董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案
经田国兵董事长提名，聘任刘慈玲为公司董事会秘书，彭彦杰为公司证券事务代表。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、聘任高级管理人员的议案
经王剑虎总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为公司高级副总裁，刘慈玲为公司总法律顾问和财务负责人。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2025年10月11日
附：王剑虎、陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲、彭彦杰简历
王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程系计算机软件专业本科，东北大学计算机应用技术专业硕士，正高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司副总经理，宝武装备智能科技有限公司董事、总经理、党委副书记，上海宝信软件股份有限公司副总经理（主持工作）、总经理；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
王剑虎先生持有公司474,515股A股，符合《公司章程》规定的董事和高级管理人员任职条件。
陈健，男，1967年4月出生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理、副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁。
陈健先生持有公司335,637股A股、58,212股B股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
梁越永，男，1968年3月出生，清华大学生产与过程自动化专业本科，清华大学电子与信息专业博士毕业，工程博士，正高级工程师，中共党员。
曾任马钢集团自动化公司党委书记、董事长、总经理，飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理，上海宝信软件股份有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁。
梁越永先生持有公司134,195股A股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
黄颖雷，男，1973年6月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理兼解决方案事业本部总经理、（专项）副总经理兼营销本部总经理、公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁。
黄颖雷先生持有公司250,012股A股，3,600股B股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
刘慈玲，女，1976年6月出生，上海大学国际金融专业本科，经济师，中国民主促进会会员。
曾任宝钢资源（国际）金属贸易副总经理、风险管理总经理、财务总经理（境内），宝钢资源（国际）、宝钢资源副总裁、董事会秘书兼财务总经理、风险管理总经理，2021年8月起挂职担任山东钢铁集团有限公司总经理助理，上海宝信软件股份有限公司副总经理（财务负责人）、总法律顾问兼首席合规官、董事会秘书；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁（财务负责人）、总法律顾问兼首席合规官、董事会秘书。
刘慈玲女士未持有公司股票，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的高级管理人员、董事会秘书任职条件。
彭彦杰，男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕士，经济师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管，证券事务代表；现任上海宝信软件股份有限公司办公室主任、党群工作部部长、证券事务代表。
彭彦杰先生持有公司24,480股A股，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《董事会秘书工作制度》规定的证券事务代表任职条件。
