证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-072

龙建路桥股份有限公司

关于取消监事会

并修订《公司章程》及相关治理文件的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月10日召开了第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十二次会议，根据最新法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况对《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份股东会议事规则》《龙建股份董事会议事规则》《龙建股份独立董事工作制度》进行了修订。本次修订事宜尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会、监事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《龙建股份公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第十届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计与风险委员会成员履行原监事相关职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《龙建股份公司章程》部分条款进行修订，具体修订后内容请见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《公司章程》的具体修订情况

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