证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-037

宁波海运股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月10日召开公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。同日召开的第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司取消监事会的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为落实《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、上海证券交易所发布的《股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等法律法规规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于《公司章程》的修订情况

鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述。其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。《公司章程》修订的具体内容如下：

宁波海运股份有限公司《公司章程》修订对比表

■

■■

■