证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-043
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年9月30日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告临2025-044）和修订后的《公司章程》全文。
本议案需提交股东大会审议。
2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案涉及《股东会议事规则》等25项制度，其中8项需提交股东大会审议。
2.01《公司股东会议事规则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.02《公司董事会议事规则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.03《公司董事会秘书工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.04《公司董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.05《公司董事会审计委员会工作规程》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.06《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.07《公司独立董事制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.08《公司独立董事年报制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.09《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.10《公司独立董事专门会议制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.11《公司总经理工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.12《公司对外担保管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.13《公司投资管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.14《公司财务管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.15《公司关联方资金往来管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.16《公司资产核销管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.17《公司定期报告编制及披露管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.18《公司外部信息报送和使用管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.19《公司外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.20《公司关联交易管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.21《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.22《公司投资者关系管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.23《公司信息披露事务管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.24《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.25《公司重大信息内部报告制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告临2025-044）和修订后的制度全文。
其中2.01《公司股东会议事规则》、2.02《公司董事会议事规则》、2.07《公司独立董事制度》、2.09《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、2.12《公司对外担保管理制度》、2.13《公司投资管理制度》、2.16《公司资产核销管理制度》、2.20《公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案》
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为关联方提供反担保的公告》（公告临2025-045）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2025年10月27日（星期一）14时召开公司2025年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告临2025-046）。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年10月11日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-045
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于为关联方提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）。
● 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）
经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）2025年第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司减资，减资完成后公司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为公司关联方。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。
● 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公司按照50%的持股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。
● 对外担保逾期的累计金额：无
● 特别风险提示：无
一、担保情况概述
减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会审议批准，公司为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，上述担保尚在有效期内。具体情况详见公司于2024年12月6日披露的《公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司单方面对外服公司减资，减资完成后公司和金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为公司关联方，届时公司为外服公司提供的担保被动变为关联担保。具体情况详见公司于2025年8月5日披露的《公司关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。
为防范对外担保风险，减资完成且金港资产完成内部审批程序后，公司将终止前述担保，由金港资产为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，公司将按照50%的持股比例向金港资产提供反担保。
本次反担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，且需金港资产完成内部审批程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：张家港保税区外商投资服务有限公司
统一社会信用代码：91320592704064133P
成立时间：1998年08月21日
注册地：张家港保税区福建路1号
法定代表人：陈保进
注册资本：46733.16万元整
主营业务：固体仓储业务
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
■
减资完成前：公司持有外服公司54％的股权，公司控股股东金港资产持有外服公司46%的股权；
减资完成后：公司和金港资产各持有外服公司50%股权。
三、担保的必要性和合理性
减资完成后，公司为外服公司提供的尚在存续期的担保将被动变为关联担保，因此终止原担保，由金港资产为外服公司提供全额连带责任担保，公司按照50%的持股比例向金港资产提供反担保，更符合上市公司监管要求。
外服公司各项管理制度和内控流程健全，所有在库货物均投保足额财产保险，公司为其交割库业务提供反担保风险较低，本次担保事项旨在满足外服公司日常经营与业务发展的实际需求。
四、董事会意见
本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。2025年10月10日，公司召开第十届董事会第八次会议，以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案》，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。
公司董事会认为此次反担保事项系为满足外服公司日常经营与业务发展的实际需求，被担保方生产经营状况良好、运行稳定，担保风险可控，公司按持股比例提供反担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为12.40亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为43.28%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0。除上述有金额的担保外，公司还为控股子公司的交割库业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-047
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于变更注册资本
并完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年2月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的12,000,000股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
2025年4月16日，公司完成回购股份注销工作，公司总股本由1,212,152,157股减至1,200,152,157股。
2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由1,212,152,157元变更为1,200,152,157元，并启动相应的工商变更登记手续。
近日，公司完成注册资本工商变更登记手续，公司注册资本由人民币1,212,152,157元变更为人民币1,200,152,157元。公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913200007194121453
名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：张家港保税区石化交易大厦27-28层
法定代表人：季忠明
注册资本：120015.2157万元整
成立日期：1994年06月28日
经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实物投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年10月11日
证券代码：600794证券简称：保税科技公告编号：2025-046
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2025年10月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月27日14点00分
召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月27日至2025年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年10月10日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2025年10月11日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、
涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：张家港保税区金港资产经营集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记时间：2025年10月24日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00。
2、登记方式：（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办地址：江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆、陆鑫涛
电话：0512-58327235
传真：0512-58320652
六、
其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2025年10月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-044
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会对董事履职评价办法》《监事会工作规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。
公司董事会成员拟由7名增加至8名，新增1名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会选举产生。
二、关于修订《公司章程的情况》
由于上述治理结构的调整，公司将同步修订《公司章程》，在“第六章 董事和董事会”章节中新增“第五节 董事会专门委员会”，整体删除原《公司章程》中“第八章 监事会”，删除原《公司章程》中“监事”“监事会”的表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”。具体修订内容详见附件。
此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化、标点符号变化的，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
三、部分公司治理制度的修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了部分治理制度，详情如下：
■
其中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司投资管理制度》《公司资产核销管理制度》和《公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
上述修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年10月11日
