证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-093
山东南山智尚科技股份有限公司
2025年半年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份5,369,100股不参与本次权益分派。公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本506,134,427股剔除已回购股份5,369,100股后的500,765,327股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），实际派发现金分红总额20,030,613.08元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=20,030,613.08元÷506,134,427×10=0.395756元（保留六位小数，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0395756元/股。
公司2025年半年度权益分派方案已于2025年9月16日获2025年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，公司2025年半年度权益分派方案如下：
公司拟以2025年6月30日的总股本506,134,427股减去公司回购专用证券账户股份5,369,100股后的500,765,327股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），预计分配股利20,030,613.08元，占2025年半年度归属于母公司股东净利润的26.66%，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2025年半年度
2、发放范围：以公司现有总股本506,134,427股剔除已回购股份5,369,100股后的500,765,327股为基数，向全体股东每10股派发0.400000元（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款】
3、根据《公司法》的规定，公司回购专用证券账户中已回购股份5,369,100股不享有参与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2025年10月16日
2、除权除息日：2025年10月17日
四、分红派息对象
1、本次分派对象为：截止2025年10月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
■
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年10月9日至登记日：2025年10月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=20,030,613.08元÷506,134,427×10=0.395756元（保留六位小数，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0395756元/股。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“在锁定期满后的两年内减持的，减持价格不低于发行价，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理”。根据上述承诺，公司2025年半年度权益分派实施完成后，最低减持价格调整为4.26元/股（保留两位小数，最后一位四舍五入）。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
咨询联系人：赵厚杰、李志浩
咨询电话：0535-8738668
传真电话：0535-8806100
八、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
3、 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2025年10月10日
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-094
山东南山智尚科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会召开的时间：2025年10月10日
2、股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室
3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数合计为207人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为25,028,316股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的4.9980％（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 5,369,100 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同），其中通过现场投票的股东2人，代表股份15,187,582股，占公司有表决权股份总数的3.0329％；通过网络投票的股东205人，代表股份9,840,734股，占公司有表决权股份总数的1.9651％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份25,028,316股，占公司有表决权股份总数的4.9980％。其中通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,187,582股，占公司有表决权股份总数的3.0329％；通过网络投票的中小股东205人，代表股份9,840,734股，占公司有表决权股份总数的1.9651％。
5、公司出席会议情况
公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
1）表决情况：
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本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东，其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。
2）审议结果：通过
2、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
1）表决情况：
■
本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东，其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。
2）审议结果：通过
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
1）表决情况：
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本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东，其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。
2）审议结果：通过
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所王鹏鹤律师和陈志坚律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2025年10月10日
