证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-055
江苏共创人造草坪股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十二次会议。会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更财务总监的议案》
公司于近日收到财务总监姜世毅先生的辞职申请，因内部工作调整，姜世毅先生向董事会申请辞去财务总监一职，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董事会。姜世毅先生辞职后将继续担任公司第三届董事会董事和副总裁、董事会秘书职务。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，由公司董事长兼总裁王强翔先生提名，经公司第三届董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审查通过，董事会同意聘任沈恺先生担任财务总监职务，即日生效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-056）。
姜世毅先生为本议案的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-057
江苏共创人造草坪股份有限公司
关于2024年股票期权与限制性股票激励计划
2025年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次行权数量
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，自2025年8月29日起相关激励对象可正式实施行权。2025年第三季度，本激励计划首次授予部分相关激励对象行权且完成过户登记的股份数量合计为868,117股。
● 本次行权股票上市流通时间
本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2024年7月8日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2024年7月9日至2024年7月18日。公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2024年7月19日披露了《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年7月24日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2024年7月25日披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年7月26日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2024年8月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划首次授予的335.90万份股票期权的登记手续，期权代码（分三期行权）：1000000695、1000000696、1000000697。具体内容详见公司于2024年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告》（公告编号：2024-038）。
6、2025年7月29日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成就的议案》。监事会对相关事项发表了核查意见。
7、2025年8月5日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分总计43,527份股票期权注销事宜已于当日办理完毕。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-037）。
8、2025年8月29日，公司办理完成首次授予部分第一个行权期的相关行权手续，激励对象可按相关比例开始行权。具体内容详见公司于2025年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2025-039）。
二、本次股票期权激励计划行权的基本情况
（一）激励对象行权情况
■
注：（1）上表中仅包含本次可行权的激励对象。本激励计划预留授予部分在2025年第三季度尚未开始行权，以上累计行权数量均为本激励计划首次授予部分第一个行权期之实际行权数量。
（2）由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截至2025年9月30日中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。
（二）本次行权的股票来源
公司向激励对象定向增发的人民币A股普通股股票。
（三）行权人数
本次可行权人数为113人，截至2025年9月30日，共106人参与行权且完成股份过户登记。
三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动
（一）行权股票的上市流通日
本次采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
（二）行权股票的上市流通数量
2025年第三季度，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计为868,117 股。本次行权新增股份均为无限售条件流通股。
（三）董事和高级管理人员的锁定和转让限制
本激励计划股票期权首次授予部分的激励对象不包含公司董事和高级管理人员，相关人员所持公司股票无需锁定和受到相关转让限制。
（四）本次股本变动情况
单位：股
■
注：（1）本激励计划首次授予部分第一个行权期自2025年8月29日起正式实施行权，上述变动前股本结构为公司于2025年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的相关股份数据。
（2）在本激励计划首次授予部分第一个行权期间，公司于2025年9月17日回购注销完成 13 名激励
对象持有的已获授予但尚未解除限售的835股限制性股票；于2025年9月25日为符合条件的 13 名激励对象办理完成首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，此次解除限售并上市流通的限制性股票数量合计432,965 股。
（3）本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。
四、股份登记情况及募集资金使用计划
2025年第三季度，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分相关激励对象行权且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户的股份数量合计868,117股，公司募集资金13,924,596.68元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。
五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-056
江苏共创人造草坪股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监姜世毅先生的书面辞呈，因工作调整，姜世毅先生提请辞去公司财务总监职务，姜世毅先生卸任公司财务总监后将继续担任公司第三届董事会董事和副总裁、董事会秘书职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、自律性规则及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，姜世毅先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。2025年10月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任沈恺先生（简历附后）担任公司财务总监。具体情况如下：
一、离任人员情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，姜世毅先生直接持有公司股票157,909股，通过淮安创享创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票474,931股，不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。姜世毅先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。
姜世毅先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对姜世毅先生表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、新聘任人员情况
鉴于姜世毅先生的辞任，根据《公司法》《公司章程》相关规定，由公司董事长兼总裁王强翔先生提名，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过，公司于2025年10月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任沈恺先生担任公司财务总监，即日生效。
沈恺先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。截至本公告披露日，沈恺先生未持有公司股份。
三、董事会审计委员会意见
公司本次聘任沈恺先生担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。审计委员会综合沈恺先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。综上，审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任沈恺先生担任公司财务总监的事项。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2025年10月11日
沈恺先生简历
沈恺先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2009年6月取得中国人民大学会计学学士学位，中国注册会计师。沈恺先生曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部经理、高级经理，资本市场服务部高级经理、审计部合伙人。
