证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-038

安记食品股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10月11 日召开公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议案》《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（于2024年7月1日起施行，以下简称《公司法》）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《安记食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订《安记食品股份有限公司章程》部分条款的相关情况

基于上述原因及《公司法》等有关规定更新，公司拟对《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修订，具体如下：

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