证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2025－027号
江苏悦达投资股份有限公司
关于修改公司章程暨取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或者监事，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。取消监事会后，公司现任监事职务自然免除。具体修订内容如下：
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由于《公司章程》增加和删除了部分条款，条数相应顺延，仅对条数进行顺延而做出的修订未在上表中列示。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及经营层办理相关的工商变更登记手续。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2025年10月13日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2025－028号
江苏悦达投资股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于2025年9月24日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2025年10月13日以通讯表决方式召开第十二届董事会第七次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
同意11人，反对0人，弃权0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规最新规定，公司拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等十一项制度进行修订。具体修订如下：
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详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
同意11人，反对0人，弃权0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司于2025年10月29日在公司总部1516会议室召开2025年第一次临时股东大会。
同意11人，反对0人，弃权0人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2025年10月13日
● 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2025-029号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月29日 15点00分
召开地点：公司总部1516会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2025年10月28日
至2025年10月29日
投票时间为：2025年10月28日15：00至2025年10月29日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年10月14日刊载于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、
出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身
份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2025年10月21日至2025年10月28日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真：0515-88334601
联系人：熊伟
地址：盐城市世纪大道东路2号
邮政编码：224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2025年10月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
