证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-027

林海股份有限公司

2025年第四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会2项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次董事会会议通知和材料于2025年10月9日以专人送达或电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2025年10月14日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案；

董事会审计委员会主任委员：张增华

成员：丁宝山、卢中华

同意9票，反对0票，弃权0票；

2、关于增补公司董事会战略与ESG委员会成员的议案；

董事会战略与ESG委员会主任委员：常康忠

成员：陆莹、吴俊、邓钊、尹爱勇

同意9票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

林海股份有限公司

2025年10月15日

● 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议