证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-048
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届五次董事会于2025年10月14日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
1.同意提名李霄飞先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）
2.同意李凯先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。李凯先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对李凯先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
4.本议案尚需提请公司股东会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2025年10月14日
附件
李霄飞先生简历
李霄飞先生，现年48岁，硕士研究生，正高级工程师。曾任大唐新疆发电有限公司党委副书记、副总经理；中国大唐集团煤业有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席，总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司技术经济中心主任；中国大唐集团技术经济研究院有限公司执行董事、党委书记、总经理；中国大唐集团有限公司战略规划部（企业管理部、全面深化改革办公室）主任；中国大唐集团有限公司经营管理部主任。现任大唐国际党委书记。
除上述简历所述的任职关系外，李霄飞先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，李霄飞先生未持有大唐国际股份。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-049
大唐国际发电股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年10月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国大唐集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年9月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有53.04%股份的股东中国大唐集团有限公司，在2025年10月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提请临时股东会审议批准《关于选举公司董事的议案》和《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。有关临时提案的具体内容请参阅公司于2025年8月29日及同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年9月30日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月28日 9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月28日
至2025年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第十二届二次董事会、十二届三次董事会、十二届五次董事会审议通过，会议审议详情请参阅本公司2025年7月31日、2025年8月29日及同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第3项议案
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2025年10月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
经修订的2025年第二次临时股东会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
2.对于非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”
意向中选择一个并打“√”。对于累积投票议案，委托人应在委托书“投票数”下填写具体票数，如在“投票数”下打“√”，则视为将投票数平均分配给每一个候选人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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