证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-051

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月14日

（二）股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长王成海先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案2、议案3已对中小投资者进行了单独计票

2、议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、李江涛

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2025年10月15日