证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-050
中建西部建设股份有限公司
第八届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十三次董事会会议通知于2025年10月10日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年10月15日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）〉暨取消监事会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉暨取消监事会的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司股东会议事规则〉的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025年修订）〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025年修订）〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025年修订）〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）》。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2025年度财务报告审计费用250万元、内部控制审计费用60万元，与2024年度审计费用持平。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意对经营范围进行调整，删除“劳务派遣服务”，并同步修订《公司章程》中对应的条款。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司经营范围的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于增选第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名冯渊女士为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟增选独立董事的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事张海霞、廖中新、杨波回避表决。
同意公司将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元调整为每人每年税前12万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《拟调整独立董事津贴的公告》。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2025年11月3日14：00在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第八届二十三次董事会决议
2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见
3.公司第八届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议
4.公司第八届董事会提名委员会第五次会议决议
5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2025年10月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-051
中建西部建设股份有限公司
第八届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十四次监事会会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2025年10月15日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）〉暨取消监事会的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉暨取消监事会的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第八届十四次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
2025年10月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-055
中建西部建设股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费8.54亿元，公司同行业上市公司审计客户11家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
■
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李振
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：程寿山
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：苗颂
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度财务报告审计费用250万元，内部控制审计费用60万元，与2024年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险委员会审议意见
公司董事会审计与风险委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、资质等方面进行了充分的了解和审查，认为立信具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意续聘立信作为公司2025年度审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信作为公司2025年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第八届二十三次董事会决议；
2.公司第八届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议；
3.立信关于其基本情况的说明。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2025年10月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-057
中建西部建设股份有限公司
拟增选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于增选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名冯渊女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
该事项尚需提交公司股东大会审议。冯渊女士独立董事候选人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2025年10月16日
冯渊女士：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国证券监督管理委员会专职委员，现任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现兼任中电科网络安全科技股份有限公司、四川英杰电气股份有限公司独立董事。
冯渊女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-056
中建西部建设股份有限公司
拟变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。为适应公司实际经营需要，并符合市场监督管理部门的相关要求，公司拟对经营范围进行调整，删除“劳务派遣服务”，并同步修订《公司章程》中对应的条款。具体如下：
■
本次经营范围变更尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。最终经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2025年10月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-060
中建西部建设股份有限公司
拟调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
为进一步落实独立董事的履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，并结合公司自身经营规模、现状以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元调整为每人每年税前12万元，按年发放。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于促进独立董事充分发挥作用，提升公司治理水平与市场形象，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2025年10月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-061
中建西部建设股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月3日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月3日9：15至15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年10月27日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
■
2.提案内容
上述提案已经公司第八届二十三次董事会会议、第八届十四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届二十三次董事会决议公告》《第八届十四次监事会决议公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉暨取消监事会的公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司股东会议事规则〉的公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》《拟续聘会计师事务所的公告》《拟变更公司经营范围的公告》《拟增选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《拟调整独立董事津贴的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）》。
3.其他说明
上述提案1、2、3、10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述提案9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
上述提案11所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。
2.登记时间
2025年10月31日（星期五）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）
3.登记地点
四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。
4.注意事项
出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。
5.会议联系方式
联系人：杨倩
电 话：028-83332761
传 真：028-83332761
电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第八届二十三次董事会决议
2.授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2025年10月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362302。
2.投票简称：西部投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日9：15，结束时间为2025年11月3日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
■
备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期: 年 月 日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-052
中建西部建设股份有限公司
关于修订《中建西部建设股份
有限公司章程》暨取消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）〉暨取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设立监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司第八届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时，公司监事会将依法予以取消，现任监事会成员自动离任。与之相关的《中建西部建设股份有限公司监事会议事规则》等公司治理制度亦将同步废止。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2025年10月16日
附件
《中建西部建设股份有限公司章程》修订对照表（2025年修订）
下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
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