证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-098
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2025年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时董事会于2025年10月10日以书面、邮件等方式发出通知，并于2025年10月15日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举周家儒先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举王许先生、朱健先生、倪贞贞女士（简历附后）为公司第六届董事会审计委员会成员，其中王许先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，董事会同意选举陈海生先生、王许先生、林烽先生、周家儒先生（简历附后）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中陈海生先生为薪酬与考核委员会召集人。公司第六届董事会薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2025年10月16日
附件1
相关人员简历
周家儒先生：出生于1953年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1999年至2021年2月任公司董事长、总经理，现任公司董事长，兼任温州大成邦企业管理咨询有限公司执行董事。
倪贞贞女士：出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，获得浙江工商大学MBA学位。2003年加入公司，历任公司办公室主任、行政总监兼工会主席、冠盛学堂执行院长，现任公司职工董事、行政总监兼工会主席、冠盛学堂执行院长。
王许先生：出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注册会计师。2004年12月至今历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事，五五海淘(上海)科技股份有限公司独立董事。
陈海生先生：出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年3月至2013年12月在Auto Business Magazine中担任总编辑，执行出版人。2014年1月至今在AC汽车中担任主编，联合创始人。
朱健先生：出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2009年加入谱润投资，历任投资经理、投资副总裁。2016年至今任彬复资本创始合伙人。
林烽先生：出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学本科、在职研究生、高级律师职称，2005年7月至今历任金茂律师事务所律师、合伙人。
证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-099
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司于2025年10月15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意免去李智月女士职工监事职务、同意选举倪贞贞女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，与公司2024年第六次临时股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相同。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2025年10月16日
倪贞贞女士：出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，获得浙江工商大学MBA学位。2003年加入公司，历任公司办公室主任、行政总监兼工会主席、冠盛学堂执行院长，现任公司行政总监兼工会主席、冠盛学堂执行院长。
证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-097
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁蓓蓓出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、议案名称：《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：戴雪光、黄佳伟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
2025年10月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
