证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-071
有友食品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月10日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-072
有友食品股份有限公司关于
聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、公司聘任董事会秘书及证券事务代表的情况
经公司董事长鹿有忠先生提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任谢雅玲女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，谢雅玲女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢雅玲女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会同意聘任张凤杰女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张凤杰女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。
二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
联系电话：023-41770971
电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2025年10月16日
附件
谢雅玲女士简历
谢雅玲，女，中国国籍，出生于1988年，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2013年3月任职于重庆天府矿业有限责任公司新闻宣传专员、新闻宣传科科长。2013年4月加入有友食品股份有限公司，历任公司董事长秘书、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
张凤杰女士简历
张凤杰，女，中国国籍，出生于1991年，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月加入有友食品股份有限公司，任职于采购部，现任公司证券事务代表。
