证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-062
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于2025年10月12日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年10月17日以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；
详见《酒钢宏兴关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-063）。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
2.审议通过了《公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
3.审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
4.审议通过了《公司关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
5.审议通过了《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
6.审议通过了《公司关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
7.审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》；
具体内容详见《酒钢宏兴关于聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
8.审议通过了《公司关于第八届董事会期满换届的议案》；
鉴于公司最新职务调整，同意将公司拟增补董事候选人由秦俊山先生调整为侯名强先生，同意提名杜昕先生、侯名强先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后），田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生的候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
9.审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，董事会同意召开2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年10月18日
候选董事简历：
杜 昕：男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，曾任酒钢宏兴碳钢薄板厂厂长，钢铁研究院碳钢板带研究所所长，酒钢宏兴全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事、酒钢宏兴总经理等职务。现任酒钢集团公司副总经理、酒钢宏兴第八届董事会副董事长、党委副书记。
侯名强：男，1974年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任酒钢宏兴计划财务处副处长，计划经营处副处长、处长，酒钢集团公司发展规划部副部长，酒钢宏兴副总经理、高质量发展办公室主任（兼），酒钢集团宏源公司总经理、党委副书记等职务。现任酒钢宏兴总经理。
孙 山：男，1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任酒钢宏兴动力厂副厂长，动力厂党总支书记、厂长、工艺总工程师，酒钢宏兴总经理、党委副书记，甘肃润源环境资源科技有限公司党委书记、执行董事等职务。现任酒钢集团专职外部董事。
吕向东：男，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任酒钢龙泰矿业公司总经理，酒钢宏兴副总经理、镜铁山矿矿长，酒钢肃南宏兴矿业公司执行董事、经理，甘肃省安监局监管一处副处长（挂职），酒钢集团矿产资源开发中心副主任，酒钢（集团）天工矿业投资有限公司副总经理等职务。现任酒钢集团专职外部董事。
赵东军：男，1971年1月出生，本科学历，工程师。曾任酒钢宏兴焦化厂副厂长，安全环保处副处长、处长，能源环保部总经理等职务。现任酒钢集团专职外部董事。
田飚鹏：男，1965年12月出生，中共党员，本科学历。曾任甘肃省高级人民法院政治部法官管理处处长，甘肃省纪委派驻省法院纪检组副组长等职务。现任酒钢宏兴第八届董事会独立董事。
贾 萍：女，1966年3月出生，中国民主促进会会员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司财务总监、总经理，甘肃省政府国资委专职外部董事等职务。现任众兴菌业独立董事、酒钢宏兴第八届董事会独立董事。
刘朝建：男，汉族，1965年7月出生，本科学历，无党派，教授级高级工程师、注册咨询师。曾任冶金工业规划研究院轧钢处副处长、轧钢处处长、总设计师、综合处处长等职务。现任冶金工业规划研究院副总工程师、鞍钢股份独立董事、酒钢宏兴第八届董事会独立董事。
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-063
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及
相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
一、关于取消监事会的情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况
鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行了修订。同时，根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加“气瓶充装”和“移动式压力容器充装”项目，删除“特种设备检验检测”项目。章程具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股东会议事规则》《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年10月18日
本修订对照表说明：
（1）下表中“酒钢宏兴原章程条款”一列为公司现行有效《公司章程》的相关条款。
（2）下表中“酒钢宏兴修订后章程条款”一列为根据相关法律、行政法规、部门规章等修改后的《公司章程》的相关条款，其中删除的内容用“删除线”表示、新增的内容用“红色加粗”表示。
（3）非实质性修订，如条款编号、标点及交叉索引条款序号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比，未单独在下表中体现。
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