证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-070
苏州纽威阀门股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、吴开征
2、律师见证结论意见：
公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2025年第四次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2025年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2025年10月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-071
苏州纽威阀门股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为775,526,127股，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下：
■
注1：以下简称“恒德智信20号私募证券投资基金”
注2：以下简称“恒德远征金锐1号私募证券投资基金”
注3：以下简称“纽威集团”
● 恒德智信20号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为席超先生；恒德远征金锐1号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为陆斌先生。纽威集团的共同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生。四名控股股东、实际控制人与恒德智信20号私募证券投资基金、恒德远征金锐1号私募证券投资基金、纽威集团具有一致行动人关系。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份486,259,648股，占公司总股本的62.70%。
● 本次质押解除后，程章文先生累计质押其持有公司股份0股，占其持股总数的0.00%，占控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的0.00%，占公司总股本的0.00%。
一、公司股份解除质押
1、公司近日收到控股股东、实际控制人程章文先生关于股份质押解除的通知，情况如下：
■
2、程章文先生本次解除质押所需资金来源于自有资金；
3、程章文先生本次解除质押股份后，若有后续质押事宜，公司将按照相关法律法规要求，及时履行信披义务；
3、截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
注 1 ：本数据为上述股东合计质押股份数占上述股东合计持有股份的比例；注 2 ：若以上表格中数据存在尾差，系四舍五入所致。
二、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内股份质押到期情况说明
1、王保庆先生无质押股份。
2、陆斌先生无质押股份。
3、席超先生质押的925万股将于未来一年内到期，占其直接持有公司股份数的11.07%，占控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的1.90%，占公司总股本的1.19%，对应融资余额10,000万元。
4、程章文先生无质押股份。
5、恒德智信20号私募证券投资基金无质押股份。
6、恒德远征金锐1号私募证券投资基金无质押股份。
7、纽威集团无质押股份。
8、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
9、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益等；质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。
10、控股股东及其一致行动人的股份质押不会对公司生产经营产生影响，不会对公司治理产生影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2025年10月18日
