证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）078号
常州光洋轴承股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月17日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司二楼一号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李树华先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为562,097,967股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为3,888,886股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为558,209,081股。
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计332人，代表股份192,397,855股，占公司有表决权股份总数的34.4670%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11人，代表股份189,418,955股，占公司有表决权股份总数的33.9333%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表321人，代表股份2,978,900股，占公司有表决权股份总数的0.5337%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共322人，代表股份20,558,580股，占公司有表决权股份总数的3.6830%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意53,313,678股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.5327%；反对229,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.4292%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0381%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,308,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7825%；反对229,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1183%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0992%。
关联股东已回避表决。
2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意192,133,855股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8628%；反对241,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1256%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0116%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,294,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7159%；反对241,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1752%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1090%。
本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议并通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》
3.01审议并通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意192,136,255股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8640%；反对242,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1261%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0099%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,296,980股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7275%；反对242,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1800%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0924%。
本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.02审议并通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意192,131,955股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8618%；反对240,700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1251%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0131%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,292,680股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7066%；反对240,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1708%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1226%。
本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.03审议并通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意192,129,855股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8607%；反对242,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1261%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0132%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,290,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6964%；反对242,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1800%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1235%。
3.04审议并通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意192,127,455股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8595%；反对234,100股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1217%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0189%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,288,180股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6847%；反对234,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1387%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1766%。
3.05审议并通过《关于废止〈常州光洋轴承股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意192,118,355股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8547%；反对240,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1251%；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0202%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,279,080股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6405%；反对240,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1703%；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1892%。
本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师、陈昊宇律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2025年10月18日
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）079号
常州光洋轴承股份有限公司
关于投资设立机器人业务公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立机器人业务公司的议案》，公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司，拟以货币资金及非货币资产出资设立其全资子公司黄山光洋机器人有限公司（以下简称“光洋机器人公司”，暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准），光洋机器人公司注册资本为10,000万元人民币，具体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立机器人业务公司的公告》，公告编号：（2025）075号。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成光洋机器人公司的注册登记手续，并取得了由黄山市市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：
1、名称：黄山光洋机器人有限公司
2、统一社会信用代码：91341000MAG17HAEXF
3、注册资本：壹亿圆整
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2025年10月17日
6、法定代表人：郑伟强
7、住所：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道59号未来科技城2号研发楼一层110
8、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；机械设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能控制系统集成；机械设备研发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
三、备查文件
营业执照。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2025年10月18日
