证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-48
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司2025年
第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会审议事项已分别经2025年9月15日和2025年10月20日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月6日（星期四）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年10月30日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
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2.本次股东会提案分别经公司2025年9月15日召开的第九届董事会临时会议和2025年10月20日召开的第九届董事会临时会议审议通过，详情请见本公司分别于2025年9月16日和同日在巨潮资讯网刊登的公告编号：2025-41和2025-46等相关公司公告及会议材料。上述提案1为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东登记：法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
3.异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。
（二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
（四）会议联系方式：
联系人：曹茜
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932
邮箱：caoq@ytport.com
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
五、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年10月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。
2.填报表决意见或选举票数：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月6日（星期四）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月6日上午9:15，结束时间为2025年11月6日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
代理人（签名或盖章）：
代理人身份证号码：
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-47
深圳市盐田港股份有限公司
关于投资产业基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳港创新私募股权基金管理（深圳）有限公司（以下简称“深圳港基金公司”）、国信弘盛私募基金管理有限公司（以下简称“国信弘盛”），以及有限合伙人桂粤（深圳）产业合作发展有限公司（以下简称“桂粤公司”）、赣州市赣深产业股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣深基金”）、深圳市光明科学城产业发展集团有限公司（以下简称“光明科发”）共同投资设立深圳港弘盛海洋科技投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称“该基金”或“合伙企业”），该基金总认缴出资金额为人民币52,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币21,100万元，占该基金本次总认缴出资金额的40.58%。
2.深圳港基金公司由两家股东合资成立，深圳市深圳港资本有限公司（以下简称“深圳港资本公司）持股51%，深创投不动产基金管理（深圳）有限公司持股49%。深圳港资本公司是公司控股股东深圳港集团有限公司
全资子公司，深圳港基金公司为公司关联法人。公司本次作为有限合伙人参与设立该基金构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.根据《公司章程》等有关规定，本次交易已经公司独立董事专门会议以及公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
4.风险提示：截至本公告披露日，该基金处于筹备设立阶段，各合伙人尚未出资，合伙协议尚未签订，各方缴付出资情况尚存在不确定性。该基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方可实施，基金及其所投项目具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能存在因宏观经济、政策法规、行业环境及决策等因素的影响发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本概况
为响应“建设海洋强国”战略，通过资本赋能引导公司港口主业向海洋板块创新发展拓展，推动公司与产业上、下游融合，扩展产业影响力及增强未来收益能力。公司拟与深圳港基金公司、国信弘盛、桂粤公司、赣深基金、光明科发合作发起设立深圳港弘盛海洋科技投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准），并签署合伙协议。
该基金总认缴出资金额为52,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资21,100万元，占基金本次总认缴出资金额的40.58%。桂粤公司作为有限合伙人认缴出资13,000万元，认缴比例25.00%。赣深基金作为有限合伙人认缴出资15,000万元，认缴比例28.85%。光明科发作为有限合伙人认缴出资2,700万元，认缴比例5.19%。普通合伙人深圳港基金公司及执行事务合伙人国信弘盛各认缴出资100万元，各自的认缴比例为0.19%。
（二）关联交易情况
普通合伙人深圳港基金公司由两家股东合资成立，其中深圳港资本公司持股51%。深圳港资本公司是公司控股股东深圳港集团有限公司全资子公司，深圳港基金公司为公司的关联法人。公司本次作为有限合伙人参与设立该基金构成关联交易（关联方共同投资）。深圳港基金公司不是失信被执行人。
（三）审议情况
本次设立投资基金暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于2025年10月20日召开第九届董事会临时会议审议通过《关于公司投资深圳港弘盛海洋科技投资基金的议案》，4名关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次与关联人共同出资设立基金，认缴出资21,100万元，占公司最近一期经审计净资产的1.09%，本次投资事项无需提交公司股东会审议。
（四）不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
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2.深圳港基金公司最近一年一期主要财务数据
单位：万元
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三、其他合作各方的基本情况
（一）国信弘盛
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（二）桂粤公司
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（三）赣深基金
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（四）光明科发
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四、拟设立基金的基本情况
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公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算，在公司对合伙企业不形成控制的情况下，合伙企业不纳入公司合并报表范围，会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基金中任职。
五、拟签订合伙协议主要内容
（一）投资金额及支付方式
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注：协议内容以实际签署的文件为准。
普通合伙人于首期缴付出资时一次性足额缴付其认缴出资额，即完成100万元实缴出资额。有限合伙人根据管理人发出的付款通知书分三期缴付认缴的出资额，各期缴付比例分别为40%、30%、30%。
（二）管理费（含服务报酬）
投资期内，每年按不超过实缴出资总额的1.5%收取；退出期内，每年按累计项目投资成本总额扣除已分配项目投资成本总额的1%收取；延长期不收取费用。费用按日计提，按月收取。普通合伙人1与普通合伙人2按51:49进行分配。
（三）收益分配
1.分配原则为“整体先回本后分利”，基金经营期间获得的可分配收入首先向各合伙人按实缴出资比例分配，直至累计分配所得金额等于届时全体合伙人累计实缴出资额。
2.前款所述分配完成后，如有余额，按实缴出资比例向全体合伙人分配，直至各合伙人就其实缴出资取得按照6%的单利计算的税前收益。
3.剩余超出部分作为超额收益，则其中的80%按照各合伙人于分配时点的实缴出资比例向各合伙人进行分配；剩余20%向普通合伙人分配。
（四）投决机制
合伙企业下设投资与退出决策委员会（以下简称“投委会”）作为唯一投资决策机构。投委会成员由6人组成，其中：国信弘盛推荐委员3名，港创基金推荐委员1名，本公司推荐委员1名，桂粤公司推荐委员1名。投委会设主任一名，由国信弘盛委任，负责召集并主持投委会。投委会做出相关决议需经过5名以上（含5名）投委会委员同意方能通过。光明科发拥有观察员席位1名。
（五）退出机制
合伙企业采取多元化的投资退出方式，包括但不限于IPO、新三板挂牌、上市公司并购等。
（六）违约责任
合伙人违反本协议的，应当依法或依照本协议的约定承担相应的违约责任（包含但不限于承担律师费、仲裁费/诉讼费、保全费用、公证费、因财产保全而产生的保险保函费用等）及赔偿责任。
由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任及赔偿责任。
六、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式认缴，交易价格公允、合理，不会影响公司的正常运营。基金合伙协议关于收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、对外投资的目的和对上市公司的影响
本次参与设立投资基金符合公司发展战略和投资方向。公司通过投资该基金，构建起支撑城市海洋战略的“港口赋能体系”，形成战略抓手。该基金将聚焦投资于港口场景深度应用的海洋科技，如智慧港口操作系统、港口高端智能装备、绿色低碳港口技术（新能源应用）等。这不仅服务于港口自身升级，更旨在培育与港口主业高度协同的临港新兴产业生态。公司在保证主业发展的前提下，通过专业投资管理团队为公司投资发展进一步拓展优质项目资源，获取收益回报。
公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。本次交易遵循自愿、公平合理、 协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不会导致新增同业竞争，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司在本公告披露日前12个月内未与深圳港基金公司发生业务交易。除本次共同投资外，公司与深圳港基金公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，深圳港基金公司也未与公司存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。
九、独立董事专门会议审查意见
2025年10月15日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，对关于公司投资深圳港弘盛海洋科技投资基金的议案发表如下审查意见：
独立董事认为：本次投资标的为海洋科技领域基金，与公司业务发展方向具有协同性，有利于公司拓展产业链布局，获取长期投资收益。此次关联交易事项是在关联各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，该事项决策和审议程序合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。公司独立董事对此没有异议，同意将本议题提请公司第九届董事会临时会议审议。
十、风险提示
截至本公告披露日，该基金处于筹备设立阶段，各合伙人尚未出资，合伙协议尚未签订，各方缴付出资情况尚存在不确定性。该基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方可实施，基金及其所投项目具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能存在因宏观经济、政策法规、行业环境及决策等因素的影响发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合基金的进展情况，及时分阶段履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
十一、备查文件
1.公司独立董事专门会议审核意见；
2.公司董事会会议决议；
3.合伙协议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年10月21日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-45
深圳市盐田港股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2025年10月20日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年10月16日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
2.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2025-46）》。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2025年10月21日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-44
深圳市盐田港股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2025年10月20日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年10月15日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人列席本次会议。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为60.00万元，其中，财务报表审计50.00万元、内部控制审计10.00万元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2025-46）》。
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司投资深圳港弘盛海洋科技投资基金的议案。本议案涉及关联交易事项，4名关联董事李雨田女士、乔宏伟先生、向东先生、钟玉滨先生回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资产业基金暨关联交易的公告（2025-47）》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司参股企业副董事长人选的议案。
本议案已经董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知（2025-48）》。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.公司审计委员会会议纪要；
3.公司董事会提名、薪酬和考核委员会会议纪要；
4.公司独立董事专门会议审核意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年10月21日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-46
深圳市盐田港股份有限公司
关于拟续聘公司会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.拟续聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
本公司于2025年10月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、项目签字注册会计师：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、特发服务、天威视讯等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：秦昌明，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过特发服务、天威视讯等上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过华利集团、三态股份、深圳机场等10余家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师张莉萍，签字注册会计师秦昌明，项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
容诚所的审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度审计费用为60.00万元（含税），其中财务报表审计费用为50.00万元、内部控制审计费用为10.00万元，较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚所进行了充分了解，并查阅了容诚所有关资格证照、相关信息，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为容诚所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘任容诚所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年10月20日召开的第九届董事会临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.公司独立董事专门会议审核意见；
3.公司董事会审计委员会会议纪要；
4.容诚所营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年10月21日
