证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-060
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债类项目
单位：万元
■
2、利润表项目
单位：万元
■
报告期内，归属于母公司股东的净利润较上年同期增加77,620.47万元，增幅202.82%，主要归因于：
新一代自研种鸡“圣泽 901Plus”在料肉比等关键指标上持续优化，在公司内部的自用比例不断提升，带动成本持续下行，叠加公司持续推进经营管理的精益化，公司2025年1-9月综合造肉成本同比下行。
面对行业极具挑战的环境，公司坚定推进全渠道策略，凭借卓越的产品力与优质服务，逆势扩大市场份额。其中，C端零售渠道同比增长超30%，出口渠道同比增长超40%，以及餐饮渠道各板块亦实现较快增长。随着高价值渠道占比的稳步提升，公司收入结构持续优化，为整体盈利的增长提供了更强支撑。
报告期内，公司完成对太阳谷的控股合并，通过前期的产业赋能与精益化管理导入，太阳谷自身经营效率获显著提升，已为上市公司带来可观收益，并表后至报告日，太阳谷为上市公司新增利润4,981.51万元。本次合并后，公司将充分发挥种源自主可控与全产业链布局的协同优势，加速对太阳谷的深度整合与技术、管理赋能，进一步挖掘其盈利潜力，为上市公司未来业绩持续增长注入新动能。
3、现金流量分析
单位：万元
■
4、财务指标分析
1）报告期末，公司资产负债率为51.58%，较年初上升1.58个百分点。报告期内，公司灵活运用票据融资工具，保持充裕流动性储备。公司经营性现金流净额持续良好，债务期限结构合理分布。公司银行未使用授信额度充裕，本报告期末可快速变现的流动资产36.56亿元，整体有息负债偿付压力可控。
2）报告期末，应收账款年化周转次数为14.40次，保持稳定较高的水平。
存货年化周转次数为5.86次，较上年同期增加0.57次。公司系全产业链企业，各生产环节都有存货库存，但公司生产整体计划可控性强，存货周转率保持持续稳定。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建圣农发展股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■
法定代表人：傅光明 主管会计工作负责人：林奇清 会计机构负责人：谢奕星
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：傅光明 主管会计工作负责人：林奇清 会计机构负责人： 谢奕星
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
福建圣农发展股份有限公司董事会
2025年10月22日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-059
福建圣农发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年10月21日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年10月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司2025年三季度报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会认为《公司2025年三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年10月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年三季度报告》（公告编号：2025-060）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
二、审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及公司未来发展前景的判断，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3 元人民币（含税）。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引3号一一上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中所述的股利分配政策的要求。
具体内容详见公司于2025年10月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-061）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、龚金龙先生等四人回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于调整公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
基于公司实际生产经营需求，现对部分关联企业预计的关联交易合理调整额度及新增交易事项。此次关联交易额度的调整及新增交易事项是为了保障公司日常生产经营活动顺利开展，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司于2025年10月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司2025年度关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2025年11月19日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会会议的议题如下：
1、审议《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》；
出席本次股东会的对象为：（1）截至2025年11月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
具体内容详见公司于2025年10月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月二十二日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-062
福建圣农发展股份有限公司关于调整公司
及下属子公司2025年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于调整关联交易的基本情况
（一）关于年初至今关联交易的概述
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第七届董事会第八次会议和2025年5月7日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年4月12日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的公告》，并对公司及下属子公司2025年全年预计发生的关联交易进行了合理预计。
（二）关于调整关联交易预计的说明
公司根据2025年前三季度实际经营情况，拟调整2025年度日常关联交易预计额度及新增交易事项，调整后公司及下属子公司与浦城县百圣生物科技有限公司（以下简称“百圣生物”）、福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司（以下简称“和鑫福”）、江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）、长江三峡集团福建能源投资有限公司及其下属子公司（以下简称“三峡能投”）等关联方的日常关联交易预计发生金额3,400万元，本次累计新增预计金额为990万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定及要求，本次调整关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、公司需要调整的2025年度关联交易类别和金额
单位：万元
■
若公司2025年实际发生的该项关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
三、关联人介绍和关联关系
1、百圣生物
（1）基本情况：百圣生物的注册资本为 300 万元，注册地址为福建省南平市浦城县万安乡万新路 12 号；法定代表人为姜子军。主营业务为：许可项目：饲料添加剂生产；肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
2、和鑫福
（1）基本情况：和鑫福的注册资本为 1935.7143 万元，注册地址为福建省福州市长乐区金峰镇金港路88号金港城商业中心A#楼商务办公 1519；法定代表人为欧建忠。主营业务为：国内贸易代理；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；水产品零售；销售代理；酒类经营。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东福建圣农控股集团有限公司的参股公司。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
3、江西鸥沃
（1）基本情况：江西鸥沃的注册资本为5,500万元，注册地址为江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园飞鹰路9号；法定代表人为Alain, Henri, Alexis SYMOENS。主营业务为：许可项目：饲料添加剂生产，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，生物饲料研发，宠物食品及用品零售，宠物食品及用品批发，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）与本公司关联关系：本公司的联营公司。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4、三峡能投
（1）基本情况：三峡能投的注册资本为768,110.09 万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第15层；法定代表人为刘运志。主营业务为：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；非居住房地产租赁；物业服务评估。发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电等
（2）与本公司关联关系：其控股子公司三峡圣农（光泽）能源投资有限公司及三峡圣农（浦城）能源投资有限公司为本公司的参股公司。
（3）履约能力分析：根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方发生的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，交易双方将参照市场价格来确定交易价格。
（二）相关关联交易协议签署情况
1、百圣生物采购协议
合同主要内容为：公司与百圣生物于2024年12月签署，公司及下属子公司向百圣生物采购混合油等产品，双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。
2、和鑫福销售协议
合同主要内容为：公司与和鑫福于2024年12月签署，和鑫福及其下属子公司向公司及下属子公司采购鸡肉冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。
3、江西鸥沃销售协议
合同主要内容为：公司与江西鸥沃于2025年8月签署，公司及下属子公司向江西鸥沃销售副品蛋等产品，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自公司审议通过之日起至2025年12月31日止。
4、三峡能投用电服务采购协议
合同主要内容为：公司与三峡能投于2024年12月签署，公司及下属子公司向三峡能投采购用电服务，双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。
5、三峡能投用电服务销售协议
合同主要内容为：公司与三峡能投于2024年12月签署，公司及下属子公司向三峡能投提供用电服务，双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止。
五、调整关联交易的目的及对上市公司的影响
本次调整日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
六、独立董事专门会议审议情况
2025年10月21日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于调整公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体意见如下：
经核查，根据公司实际经营与业务扩张情况，公司与部分关联企业关联交易事项及交易额度将超出2025年初披露的预计范围，因此对部分关联企业年初预计的关联交易额度及事项进行调整，此次调整主要系公司日常生产经营所需，能够充分调动各方拥有的资源，严格遵循平等、自愿、公平的原则，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。因此，同意将《关于调整公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。
六、董事会审议情况
2025年10月28日公司召开第七届董事会第十五次会议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、龚金龙先生等四人回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事一致审议通过了《关于调整公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》。表决结果为：5票赞同，0票反对，0票弃权。
基于公司实际生产经营需求，现对部分关联企业预计的关联交易合理调整额度及新增交易事项。此次关联交易额度的调整及新增交易事项是为了保障公司日常生产经营活动顺利开展，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月二十二日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-063
福建圣农发展股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为2025年11月12日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、 根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、 上述议案的相关内容，详见公司于2025年10月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第十五次会议决议公告等相关公告。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2025年11月17日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2025年第三次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年11月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部
邮政编码：354100
联系人：廖俊杰、傅志诚
联系电话：（0599）7951250
联系传真：（0599）7951250
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362299
2.投票简称：圣农投票
3.议案设置及意见表决。
（1）本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案，股东需对具体的议案进行投票，并以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月19日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
福建圣农发展股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书
（格式）
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项提案的表决意见如下：
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注：1.委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2.集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东会投票时，如果需要根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的，应进行拆分投票，即应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括：（1）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；（2）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；（3）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；（4）合格境外机构投资者（QFII）；（5）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；（6）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
