证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2025-039

梦天家居集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举夏群女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满。夏群女士由第三届董事会非职工代表董事调整为公司第三届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。

夏群女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照相关法律法规的规定行使职权。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2025年10月23日

夏群女士简历

夏群，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年12月至今，历任浙江梦天木业有限公司镶嵌线领班、包装车间主任、组框工段长、木门部专员、生产部副经理、木门部经理，梦天木门集团有限公司浙江分公司、梦天家居集团（庆元）有限公司生产部经理；2018年12月起，担任公司董事。

截至本公告披露日，夏群女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2025-038

梦天家居集团股份有限公司

关于公司非独立董事、副总经理

离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非独立董事、副总经理离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐小平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐小平先生的离职不会导致梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营的正常运作。

截至本公告披露日，徐小平先生直接持有公司股票5万股，占公司总股本的比例为0.02%，其辞职后所持有的股票将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件执行。徐小平先生已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好了离职交接工作。

徐小平先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理工作做出了积极贡献。公司董事会对徐小平先生在任职期间对公司发展所作出的努力表示衷心感谢！

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2025年10月23日