证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-081
上海三友医疗器械股份有限公司
关于召开2025年
第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月7日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月7日 14点00分
召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月7日
至2025年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年10月22日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月4日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年11月4日17:00前送达。
（二）登记地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法定代表人身份证明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
六、其他事项
1、本次股东会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系人：王女士
联系电话：021-58266088
传真号码：021-59990826
联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201815
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年10月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海三友医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-079
上海三友医疗器械股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司法国Implanet公司因生产经营和发展对资金的需求，计划寻求境内外银行融资，公司拟为Implanet公司向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过等值人民币6,000.00万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同为准。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层代表本公司在批准的担保额度内处理公司为Implanet提供担保相关的一切事宜，本次担保额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起一年内有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对Implanet的实际担保余额不超过6,000.00万元。
（二）内部决策程序
2025年3月26日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围报表范围内子公司根据实际经营情况的需要向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.00亿元（含本数），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授权有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂。
2025年10月22日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，公司拟为Implanet公司向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过等值人民币6,000.00万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，因公司拟为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，故本事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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注：2024年11月20日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》，同意公司为Implanet提供不超过人民币3,000万元的担保，有效期为2024年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内。为保障已签订的担保合同顺利履行，本次提请公司股东会审议《关于为控股公司提供担保的议案》，拟向Implanet提供不超过等值人民币6,000.00万元的担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：以上数据为Implanet合并报表口径
截至本公告披露日，上述被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》后，公司分别于2024年11月26日、2025年4月22日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《权力最高额质押合同》，合同主要内容如下：
（一）质权人：上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行
（二）出质人：上海三友医疗器械股份有限公司
（三）债务人：Implanet
（四）被担保债权：
1、于2024年11月26日签署的《权力最高额质押合同》内容：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自2024年11月26日至2025年11月26日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权确定期间内分别以最高不超过等值人民币1,520.00万元为限。
2、于2025年4月22日签署的《权力最高额质押合同》内容：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自2025年4月22日至2026年4月22日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权确定期间内分别以最高不超过等值人民币475.00万元为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额,以及本合同担保范围所约定的主债权所产生的利息（利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、保管担保财产的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。出质人确认，本合同项下出质人的担保责任应按本合同中约定的担保范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。若因质押登记要求等特殊原因导致质押登记的最高额担保的最高债权额数额为主债权本金最高余额，出质人的担保责任也不因此而减免，出质人确认仍应依据本合同约定的担保范围确定的最高债权额来确定质权人优先受偿的范围。
除此上述已签订的两份《权力最高额质押合同》外，公司未与其他银行等金融机构和其他机构签订任何担保合同。公司本次拟为控股公司Implanet向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过等值人民币6,000.00万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等。上述担保金额仅为公司拟提供的最高担保额度，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。公司将根据控股公司的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系为满足法国Implanet公司生产经营和发展对资金的需求，支持公司国际业务的经营发展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司战略及产业布局。受限于Implanet为法国巴黎泛欧交易所上市公司（股票代码：ALIMP），其他股东未按持股比例提供担保。
被担保对象为公司合并报表范围内的控股公司，公司能够充分了解其经营情况，担保风险总体可控。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
五、董事会意见
2025年10月22日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为：公司本次提供担保是为满足控股公司Implanet公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司控股公司，担保风险可控，同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股公司对外担保总额为0.00万元（不含公司对控股公司的担保）；公司对实际控制人及其关联人提供的担保总额为0.00万元；公司对控股公司实际提供担保总额为1,995.00万元人民币（截至本公告披露日的实际担保金额），占最近一期经审计净资产的0.97%，占最近一期经审计总资产的0.86%。
公司及控股公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年10月23日
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-080
上海三友医疗器械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年12月31日合伙人数量：296人
截至2024年12月31日注册会计师人数：2,498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人
2024年度业务总收入：47.48亿元（数据经审计）
2024年度审计业务收入：36.72亿元（数据经审计）
2024年度证券业务收入：15.05亿元（数据经审计）
2024年度上市公司审计客户家数：693家
2024年度上市公司年报审计收费总额：8.54亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：33家
2.投资者保护能力
截止2024年末，立信已计提的职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。职业保险购买符合相关规定。
立信近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况如下。
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3.诚信记录和独立性
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）拟任审计项目合伙人
项目合伙人：王法亮，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过准油股份(002207)、惠泰医疗(688617)、亚虹医药(688176)、泰格医药(300347)、征和工业（003033）、菲沃泰（688371）等上市公司的审计报告。
（2）拟签字注册会计师
本期拟签字注册会计师：凌亦超，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过和辉光电（688538）、易明医药（002826）、普莱柯（603566）、济川药业（600566）等上市公司的审计报告。
（3）拟任项目质量控制复核人
项目质量控制负责人：朱磊，2017年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过百润股份（002568）、泰慕士（001234）、东星医疗（301290）、霍普股份（301024）、森赫股份（301056）、上海港湾（605598）、兴齐眼药（300573）、第一医药（600833）等上市公司的审计报告。
2、诚信记录
上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计收费定价原则
根据公司的整体业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。
（2）审计费用
2025年度审计费用以行业标准和市场价格为基础，经双方友好协商确定，费用情况详见下表：
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二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年10月22日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据过往的业务合作情况，董事会审计委员会认为立信一直遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。
审计委员会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年10月22日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司2025年第五次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年10月23日
