证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2025-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：姜大广 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：李强

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：姜大广 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：李强

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

恒天海龙股份有限公司董事会

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-040

恒天海龙股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议通知于2025年10月13日以通讯方式发送给公司董事。会议于2025年10月23日以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《恒天海龙股份有限公司2025年三季度报告全文》

公司《2025年三季度报告全文》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司2025年三季度报告全文》 （公告编号：2025-039）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第十三届董事会第一次会议决议；

2.第十三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2025年10月23日